Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della direttiva UE

6/20/2017

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017 il D.Lgs. del 25 maggio 2017 n. 90 che, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), detta misure idonee a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la ... (Fiscoetasse)

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Sanzioni fino a 500 mila euro per la violazione delle prescrizioni sul congelamento dei fondi nonché sanzione fino a 25 mila euro per l'omessa comunicazione delle informazioni. (Italia Oggi)

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