Aiuti al terrorismo, allerta massima

Sanzioni fino a 500 mila euro per la violazione delle prescrizioni sul congelamento dei fondi nonché sanzione fino a 25 mila euro per l'omessa comunicazione delle informazioni. Obblighi di comunicazione alla Uif di cui al dlgs 109/2007 ai fini ... (Italia Oggi)

Su altre testate

25 maggio 2017, n. Entra in vigore dal 4 luglio il D.Lgs. (Intelligonews)

90 che, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), detta misure idonee a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la ... 140 del 19.06.2017 il D.Lgs. (Fiscoetasse)

25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e ... (Il Quotidiano Giuridico)

Il testo contiene anche alcune disposizioni sui giochi. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 4 luglio. (ilVelino/AGV NEWS)

Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già da subito, possiamo descrivere ... (Wall Street Italia)

25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE sull'inasprimento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. (Intelligonews)