In GU il nuovo antiriciclaggio

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e ... (Il Quotidiano Giuridico)

Su altri giornali

140 del 19.06.2017 il D.Lgs. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. (Fiscoetasse)

25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE sull'inasprimento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. (Intelligonews)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sulla IV direttiva antiriciclaggio della UE. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 4 luglio. (ilVelino/AGV NEWS)

Sanzioni fino a 500 mila euro per la violazione delle prescrizioni sul congelamento dei fondi nonché sanzione fino a 25 mila euro per l'omessa comunicazione delle informazioni. (Italia Oggi)

Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già da subito, possiamo descrivere ... (Wall Street Italia)

25 maggio 2017, n. Il nuovo Provvedimento ... (Intelligonews)