Comunità cinese, maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro: fermo e arresti

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Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di soldi derivanti da attivita' illecite della "comunita' cinese" trasferiti, attraverso agenzie di money transfer abusive e societa' basate a Londra, in Cina. Si tratta di una persona ... (ReggioNotizie)

Ne parlano anche altre testate

milano-riciclaggio-di-denaro-sporco-della-comunita-cinese-. (News Italiane)

Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di denaro derivante da attività illecite della comunità cinese trasferito, attraverso agenzie di money transfer abusive e società ... (News Italiane)

L’uomo di 52 anni di Campi Bisenzio è stato tratto in arresto e tradotto in carcere dai Carabinieri per stalking. Dal settembre scorso si trovava già agli arresti domiciliari per il medesimo reato nei confronti dell’ex, ma nonostante questo sarebbe andato avanti nelle persecuzioni. (La Prima Pagina)

Truffa dello specchietto all'80enne, chiedono 1.400 euro di danni: arrestati a Milano

Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro, derivati da attività ... (Il Ponente)

È il centro dell' inchiesta della ... (Il Messaggero)

Truffa dello specchietto all'80enne, chiedono 1.400 euro di danni: arrestati a Milano (La Repubblica)