Conto corrente, al via i controlli su prelievi e versamenti di contante

Il valore mediano si attesta sui 2.000 euro per i prelievi e 3.180 euro per i versamenti.

Le Comunicazioni Oggettive: prime evidenze Clicca qui per scaricare il file dell’UIF relativo a febbraio 2020.

Conto corrente, al via i controlli su uso contante grazie alle segnalazioni arrivate all’UIF, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, su prelievi e versamenti.

Controlli movimenti sul conto corrente: le segnalazioni all’UIF su prelievi e versamenti. (Money.it)

Ne parlano anche altri giornali

Operazioni sospette ai fini antiriciclaggio: migliaia gli italiani finiti nelle reti della Uif per aver prelevato dai c/c troppi contanti. Sono, infatti, appena partiti i controlli bancari che hanno portato alla prima tranche di procedimenti a carico di migliaia di correntisti, accusati di aver effettuato “operazioni sospette” e non conformi alla normativa sull’antiriciclaggio. (La Legge per Tutti)