Riciclaggio, Dia: Uso eccessivo contante aumenta rischi

9/20/2016

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“Il riciclaggio e le problematiche ad esso connesse rappresentano una significativa minaccia verso il nostro paese e verso la nostra economia”, un rischio reso più forte anche “dall'eccessivo uso del contante. Un elemento che va preso in considerazione ... (ilVelino/AGV NEWS)

La notizia riportata su altri media

il focus del convegno organizzato dall’odcecpr e dal consiglio notarile di parma (ParmaToday)

DI LUIGI AIELLO - Nel corso della seduta di oggi, il Presidente della "VI Commissione Finanze" della Camera dei Deputati, On. (Culturalnews.it )

Audizione Ferla in commissione Finanze alla Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - 'La forza finanziaria di cui sono dotate le organizzazioni criminali puo' condurre, in un orizzonte temporale di medio periodo, a una vera e propria ... (Borsa Italiana)

Nella corso della seduta di oggi, il Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, On. (Prima Pagina News )

Il procuratore nazionale antimafia: "I trasferimenti finanziari attraverso money transfer . (La Repubblica)

'Necessario espandere attivita' in aree a rischio' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - 'Le risultanze info-investigative sui macrofenomeni criminali elaborate dai nostri analisti mettono sempre piu' in luce la necessita' di espandere la ... (Borsa Italiana)