Collegio sindacale e obblighi anti riciclaggio: Vigilanza e controlli in banche & assicurazioni!

6/20/2017

DI PIU' SULL'ARGOMENTO> Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione

Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già da subito, possiamo descrivere ... (Wall Street Italia)

Ne parlano anche altri giornali

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. (Il Quotidiano Giuridico)

Il nuovo Provvedimento ... 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE sull'inasprimento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. (Intelligonews)

Il testo contiene anche alcune disposizioni sui giochi. In particolare il decreto ... (ilVelino/AGV NEWS)

Sanzioni fino a 500 mila euro per la violazione delle prescrizioni sul congelamento dei fondi nonché sanzione fino a 25 mila euro per l'omessa comunicazione delle informazioni. (Italia Oggi)

del 25 maggio 2017 n. 140 del 19.06.2017 il D.Lgs. (Fiscoetasse)

90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE sull'inasprimento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. Il nuovo Provvedimento ... (Intelligonews)