Denaro sporco, rischio medio alto di riciclaggio per Toscana e Umbria

Il Comitato del Mef ha redatto una tabella che disegna il rischio di riciclaggio sporco sul territorio nazionale. Livorno, Siena, Terni e La Spezia il rischio è medio alto. Un'operazione della Guardia di Finanza contro il riciclaggio di denaro sporco ... (La Nazione)

Ne parlano anche altre testate

Benevento. (Il Mattino)

Prevenzione e contrasto in Italia "sono inadeguati". 04 dicembre 2014 23.00 Il rischio che attività illecite e riciclaggio del danaro interessino l'economia italiana "è molto significativo". (Rai News)

– Compro-oro, agenzie immobiliari, giochi on line o 'al bar', trust (cioè organizzazioni a vari fini, dalla beneficenza, ad esempio, fino alla gestione dei conflitti di interesse) sono a rischio riciclaggio. (la voce d'italia)

(LaPresse) - "Sebbene non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che vanno dall'1,7 e al 12% del Pil a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a ... (Tiscali)

Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l'economia italiana è “molto significativo”, anche se il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare “nel suo complesso adeguato”, E' quanto denuncia il Ministero dell'Economia nella prima ... (Corrispondenti.net)

Il Fisco. Andreani Giulio, Ascoli Giuseppe, Capolupo Saverio, Caraccioli Ivo, Carinci ... (IPSOA Editore)