Ing patteggia sul caso "riciclaggio"
Nel caso in cui le anomalie venissero notate, Ing Direct anzichè blocccre immediatamente il conto dava sessanta giorni di preavviso al correntista sospetto, «consentendo al cliente di fruire del tempo necessario a disperdere le tracce dei profitti dei reati».
In totale sarebbero 221 i conti correnti online aperti presso Ing Direct e utilizzati per riciclare il denaro.
Nell'atto di imputazione formulato dai pm a carico di Ing Direct si legge che la banca «ometteva d adottare modelli di gestione idonei a evitare la commissione dei reati di riciclaggio». (ilGiornale.it)
Ne parlano anche altre fonti
Milano, 6 dicembre 2019 - Ing Bank nei guai con la giustizia. E l’istituto avrebbe risparmiato così, tra personale e protocolli non rispettati, 7,1 milioni di euro (compresi nei 29 milioni versati come profitto confiscato). (IL GIORNO)
(askanews) - In riferimento ai recenti sviluppi circa l'indagine aperta dalla Procura di Milano che coinvolge Ing, la banca "sta collaborando con l'autorità giudiziaria riguardo le conclusioni delle investigazioni. (Yahoo Finanza)
E' la somma versata da Ing Bank nella speranza di ottenere il patteggiamento della pena nell'inchiesta milanese che vede la filiale italiana del gruppo bancario olandese indagata per non aver adottato quegli "anticorpi" necessari per scongiurare il rischio di operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. (Yahoo Finanza)
I pm di Milano hanno indagato su 355 operazioni di sospetto riciclaggio: i conti venivano usati per depositare soldi frutto di micro-truffe e frodi carosello. Sul patteggiamento dell’istituto di credito con base in Olanda deciderà il gip Roberto Crepaldi il prossimo 4 febbraio. (Il Fatto Quotidiano)
Con un patteggiamento da 30 milioni di euro, la banca olandese Ing punta a chiudere l’inchiesta aperta dalla procura di Milano su alcune operazione sospette effettuate da suoi clienti. Patteggiando la banca versa 29 milioni di euro come confisca pari al presunto profitto illecito e un milione come sanzione amministrativa. (Bluerating.com)
Tra le vari operazioni di sospetto riciclaggio finiti nel mirino degli inquirenti, anche quelle effettuate da una onlus attiva nel settore dell'accoglienza ai migranti e da un uomo presumibilmente legato a un clan camorristico. (Italia Oggi)
