Uif: Clemente, banche "meno attente" sui movimenti dei grandi clienti

7/9/2014

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'Collaborazione molto ridotta da Sim e Sgr' (Il Sole 242 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - Le banche sono collaborative nel contrasto del riciclaggio con le loro segnalazioni di operazioni sospette alla Uif ma "l'attenzione tende a concentrarsi sull'operativita' ... (Borsa Italiana)

Se ne è parlato anche su altre testate

La Banca d'Italia lancia l'allarme, le operazioni sospette crescono, e secondo l' Uif (Ufficio di ... Secondo l'Uif sarebbe aumentato il numero delle operazioni sospette, dovute anche al manifestarsi della crisi. (Blasting News)

Nel 2013 sono state 600 le segnalazioni su operazioni sospette riguardanti la corretta destinazione di finanziamenti pubblici. (Milano Finanza)

Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ... Ingrandisci la foto. (Wall Street Italia)

Secondo quanto si legge nel rapporto 2013 l'importo complessivo segnalato lo scorso anno è di 84 miliardi di euro. (Il Messaggero)

Una presentazione insolita ... (Il Diario del Lavoro)

Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 sono aumentate decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. (Lettera43)