Un’occasione offerta dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, creata dalla Regione nel 1989, riservata, insieme a Unicoop Firenze, ai giovani tra i 18 e i 30 anni. L’assessore Monica Barni afferma che “si tratta di un’iniziativa che coglie il tema del diritto alla…Continua a leggere →
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La Bank of China ltd Milan Branch ha patteggiato una sanzione pecuniaria da 600.000 euro e quattro funzionari della stessa filiale italiana – sempre con patteggiamento – sono stati condannati a due anni (pena sospesa) per riciclaggio nell'ambito ...
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FIRENZE — Un fiume di denaro in nero, frutto di prostituzione, gioco d'azzardo, immigrazione clandestina, riciclato in Cina attraverso money transfer pratesi e fiorentini, in tranche di 1.999 euro per volta fino alla cifra sbalorditiva di 2 miliardi e ...
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(ANSA) – FIRENZE, 18 FEB – Nella maxi-inchiesta perriciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4miliardi di euro coi negozi 'money transfer' Bank of China haraggiunto una transazione da 22 mln euro col Ministerodell'Economia e Finanze ...
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FIRENZE — Sono 240 gli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta della Guardia di Finanza su un gigantesco riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite attraverso tre money transfer di Prato e Firenze (vedi articoli collegati). Nel ...
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Seicentomila euro di sanzione e 980mila euro confiscati. Si è chiuso così ieri, venerdì 17 febbraio, il conto con la giustizia italiana per Bank of China ltd, filiale di Milano, coinvolta nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e della ...
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Gli ex vertici italiani patteggiano e vanno a processo in 230. Resta in piedi l'associazione per delinquere ma cade l'aggravante di aver usato i metodi mafiosi. di Valentina Marotta e Antonella Mollica. di Valentina Marotta e Antonella Mollica. A-A+ ...
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Nella maxi-inchiesta per riciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4 miliardi di euro tramite negozi 'money transfer', Bank of China nelle settimane scorse ha raggiunto una transazione da 22 mln euro col Ministero dell'Economia e ...
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(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Patteggiamenti a Firenze per Bank of China e quattro funzionari della filiale di Milano nella maxi-inchiesta sul trasferimento dall'Italia alla Cina di 4 miliardi di euro tramite negozi 'money transfer'. La Bank of China ltd ...
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NEW YORK – Dopo i colloqui a New York al Palazzo di Vetro e il voto a favore in Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione riguardante la protezione delle infrastrutture critiche da attacchi terroristici, il sottosegretario agli Affari Esteri Vincenzo ...
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(ANSA) – FIRENZE, 17 FEB – Patteggiamenti a Firenze per Bankof China e quattro funzionari della filiale di Milano nellamaxi-inchiesta sul trasferimento dall'Italia alla Cina di 4miliardi di euro tramite negozi 'money transfer'. La Bank ofChina ltd ...
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