Il procuratore nazionale antimafia: "I trasferimenti finanziari attraverso money transfer . Indagini in corso sulla rete"..
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la prevenzione al riciclaggio di denaro. il focus del convegno organizzato dall’odcecpr e dal consiglio notarile di parma
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DI LUIGI AIELLO - Nel corso della seduta di oggi, il Presidente della "VI Commissione Finanze" della Camera dei Deputati, On. Maurizio Bernardo, ha convocato il Direttore della D.I.A., Nunzio Antonio Ferla, per essere ascoltato sul tema della "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di...
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Nella corso della seduta di oggi, il Presidente della "VI Commissione Finanze" della Camera dei Deputati, On. Maurizio Bernardo, ha convocato il Direttore della D.I.A., Nunzio Antonio Ferla, per essere ascoltato sul tema della "prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".
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Audizione Ferla in commissione Finanze alla Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - 'La forza finanziaria di cui sono dotate le organizzazioni criminali puo' condurre, in un orizzonte temporale di medio periodo, a una vera e propria ...
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“Il riciclaggio e le problematiche ad esso connesse rappresentano una significativa minaccia verso il nostro paese e verso la nostra economia”, un rischio reso più forte anche “dall'eccessivo uso del contante. Un elemento che va preso in considerazione ...
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'Necessario espandere attivita' in aree a rischio' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - 'Le risultanze info-investigative sui macrofenomeni criminali elaborate dai nostri analisti mettono sempre piu' in luce la necessita' di espandere la ...
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14:43 Asimmetria legislativa tra Stati ostacola tracciabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - I circuiti di pagamento dei 'money transfert' e delle monete virtuali, come i 'bit-coin', 'pongono una serie di criticita' in materia di ...
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'Ingenti movimentazioni con status 'resident not domicilied' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - 'Stessa situazione - sottolinea il direttore della Dia - si evidenzia per quanto riguarda il diverso regime di tassazione fiscale'. Ferla ...
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