Gli investimenti in oro e legno…"

ulla carta erano investimenti in oro (quota di ingresso 10mila euro) e Paulonia (7.500), un albero che produce legno pregiato, in realtà era una maxi truffa piramidale con "Schema Ponzi". Le vittime accertate, delle province di Ancona, Fermo e Macerata, sono almeno 170 ed i soldi svaniti nel nulla circa 6 milioni. Le indagini hanno permesso di individuare 170 persone vittime della truffa a partire dall’anno 2015 e… Leggi

Questi ultimi erano incaricati di attirare risparmiatori con la promessa di facili guadagni al ”prezzo” di una somma d’ingresso. L’indagine è nata da un controllo sulla circolazione transfrontaliera di capitali eseguita dalle Fiamme Gialle al confine di Ponte Chiasso. In realtà, ricostruiscono i finanzieri, le piante non sarebbero mai state messe a dimora, ma fittiziamente vendute solo sulla carta. Leggi

Al vertice della piramide organizzativa, un fabrianese residente in Svizzera – attualmente detenuto in Svizzera per altri reati – ed alcuni suoi collaboratori, in ordine ai reati di truffa, appropriazione indebita, autoriciclaggio e abusiva attività finanziaria, con l’aggravante della transnazionalità. Le indagini hanno permesso di individuare 170 persone vittime della truffa a partire dall’anno 2015 e residenti nelle… Leggi

Aveva messo in piedi una vera e propria organizzazione, con tanto di aziende in Italia e Svizzera e diversi collaboratori. Questi ultimi erano incaricati di attirare risparmiatori con la promessa di facili guadagni al ”prezzo” di una somma d’ingresso. Dopo aver pagato l’accesso alla struttura, a loro volta queste persone, attirate dalla promessa di facili guadagni, ne introdurranno altre nella “piramide” e così via Lo schema utilizzato era quello delle vendite piramidali, chiamate… Leggi

In questo caso le persone interessate all’affare venivano invitate in Svizzera per una visita guidata in un ufficio dell’organizzazione. La prima riguardava alcuni investimenti in lingotti d’oro. Qui venivano ricevute singolarmente, previo appuntamento, per mostrare un caveau con cassette di sicurezza dove era custodito un certo quantitativo di lingotti d’oro, così da avvalorare l’affidabilità dell’organizzazione Truffa da 6 milioni di euro. Leggi

Dopo aver pagato l’accesso alla struttura, a loro volta queste persone, attirate. dalla promessa di facili guadagni, ne introdurranno altre nella “piramide” e così via. Le indagini hanno permesso di individuare 170 persone vittime della truffa a partire dall’anno 2015 e residenti. nelle province di Ancona, Fermo e Macerata Lo schema utilizzato era quello delle vendite piramidali, chiamate in gergo “schema Ponzi” dall’omonimo. Leggi

Fra gli individui truffati vi sono casalinghe, pensionati, dipendenti pubblici, professionisti, che in alcuni casi hanno perso somme fino a 100.000 euro, bruciando così tutti i propri risparmi I dettagli dell’operazione “Alchimista”. Le indagini hanno permesso di individuare 170 persone vittime della truffa a partire dall’anno 2015 e residenti nelle province di Ancona, Fermo e Macerata. Alla vista del metallo prezioso il cliente veniva quindi rassicurato, e indotto ad… Leggi

Fra gli individui truffati vi sono casalinghe, pensionati, dipendenti pubblici, professionisti, che in alcuni casi hanno perso somme fino a 100.000 euro, bruciando così tutti i propri risparmi In realtà, come scoperto dai finanzieri, tali piante non sarebbero mai state messe a dimora, ma fittiziamente vendute solo sulla carta. Le indagini hanno permesso di individuare 170 persone vittime della truffa a partire dall’anno 2015 e residenti nelle province di Ancona, Fermo e Macerata Leggi

Con l’operazione ‘Alchimista’, la Guardia di Finanza di Fabriano (Ancona) ha scoperto una truffa da 6 milioni di euro compiuta tramite esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria. I risparmiatori venivano attirati con l’idea che avrebbero investito in lingotti d’oro o in piante di Paulonia, piante di pregio orientale. Le persone vittime di truffa dal 2015 in alcuni casi hanno perso somme fino a 100.000 euro Ai vertici un italiano residente in Svizzera ed attualmente detenuto nella… Leggi