Denaro sporco della comunità cinese, scoperto riciclaggio da 2,7 miliardi

I soldi, derivanti da attività illecite, venivano trasferiti in Cina attraverso agenzie di money transfer abusive e società basate a Londra. Fermato un paraguayano, agli arresti domiciliari un italiano e un cinese ... (Corriere della Sera)

Ne parlano anche altre testate

L’uomo di 52 anni di Campi Bisenzio è stato tratto in arresto e tradotto in carcere dai Carabinieri per stalking. Voleva uccidere la…Continua... (La Prima Pagina)

milano-riciclaggio-di-denaro-sporco-della-comunita-cinese-. (News Italiane)

Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di denaro derivante da attività illecite della comunità cinese trasferito, attraverso agenzie di money transfer abusive e società ... (News Italiane)

E'il centro dell' inchiesta della Procura di Milano che ha portatoad un fermo di una persona originaria del Paraguay e agliarresti domiciliari un italiano e un cinese. (Il Ponente)

È il centro dell' inchiesta della ... (Il Messaggero)

Truffa dello specchietto all'80enne, chiedono 1.400 euro di danni: arrestati a Milano (La Repubblica)