Segnalati prelievi e versamenti bancari oltre una certa soglia

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Se ne è parlato anche su altri giornali

D'ora in poi i movimenti bancari per importi pari o superiori a 10 mila euro (attenzione, anche non movimenti unici ma cumulativamente nell'arco di un mese) saranno "segnalati" all'Unità di Informazione Finanziaria (Today)

Cambiamenti in vista di prelievi e versamenti bancari soprattutto per quelli di importi pari o superiori a €10000. (News Italiane)

- Non solo il contante e l'utilizzo dei paradisi fiscali, la criminalità organizzata ora ricorre anche "alle valute virtuali" per "il reinserimento dei proventi illeciti nell'economia regolamentata". (Agenzia Ansa)

E' una delle tendenze che ha messo in evidenza la relazione di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria… (Repubblica.it)

Nuovi obblighi di comunicazione per prelievi e versamenti sopra i 10mila euro al mese. (Adnkronos)