Milano, inchiesta su tangenti: indagati 10 manager Leonardo e 2 società Google

Pm: "Da società Google trasferimento fondi neri". Secondo i pm Google Ireland Ltd e Google Payments Ltd avrebbero consentito "il trasferimento di somme di denaro provento di frode fiscale" ostacolando "l'identificazione della provenienza delittuosa".

Per questo motivo oltre alle 14 persone fisiche sono indagate, in base alle legge sulla responsabilità degli enti, Transpart in relazione ai reati fiscali e al riciclaggio e Google Ireland e Google Payments in relazione solo al riciclaggio. (Sky Tg24 )

Ne parlano anche altre fonti

Sotto la lente degli investigatori sono finite complessivamente 25 operazioni per un totale di 400mila euro. (CorCom)

Il gigante del Web avrebbe ostacolato le attività investigativeMazzette digitali per i manager di Leonardo per un ammontare di circa 400.000 euro sarebbero transitate tutte su Google Payment, il portafoglio virtuale del colosso del we... (La Verità)

Cashback, Google Pay e Apple Pay: gennaio sta finendo. A dicembre, in occasione del lancio del Cashback di Natale, PagoPa precisò quasi subito che Apple Pay e Google Pay non potevano essere usate ai fini del cashback. (Libero Tecnologia)

L’inchiesta della procura di Milano sulle forniture di Leonardo (parte lesa nell’inchiesta) ha portato ieri i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano nelle sedi di Roma e Pomigliano d’Arco, a Napoli, del gruppo controllato dal Mef. (La Repubblica)

Secondo le accuse, a partire dal 2017, per pagare le mazzette i vertici di Trans-Part avrebbero utilizzato Google Payments: la piattaforma, infatti, consentirebbe di effettuare bonifici in Italia senza indicare il nome del mittente. (La Stampa)

Al tempo stesso, il problema non sarebbe in capo alla sola Google: medesima schermatura sarebbe in atto su Apple Pay e Samsung Pay, ove l’anonimato cancella la tracciabilità dei trasferimenti e consente pertanto utilizzi fraudolenti come nel caso Leonardo. (Punto Informatico)