Ing collabora con magistratura, non commenta su Procura Milano
Lo si legge su una nota di Ing.
(askanews) - In riferimento ai recenti sviluppi circa l'indagine aperta dalla Procura di Milano che coinvolge Ing, la banca "sta collaborando con l'autorità giudiziaria riguardo le conclusioni delle investigazioni.
Roma, 5 dic.
Nel frattempo non rilascia commenti".
Su altre fonti
La ratifica del patteggiamento verrà discussa in una udienza il 4 febbraio 2020 davanti il Gip del tribunale di Milano Roberto Crepaldi. Con un patteggiamento da 30 milioni di euro, la banca olandese Ing punta a chiudere l’inchiesta aperta dalla procura di Milano su alcune operazione sospette effettuate da suoi clienti. (Bluerating.com)
(askanews) - Una sanzione pecuniaria da 1 milione di euro più la confisca di altri 29 milioni, cifra che corrisponde al presunto profitto del reato. (Yahoo Finanza)
Nel caso in cui le anomalie venissero notate, Ing Direct anzichè blocccre immediatamente il conto dava sessanta giorni di preavviso al correntista sospetto, «consentendo al cliente di fruire del tempo necessario a disperdere le tracce dei profitti dei reati». (ilGiornale.it)
Sul patteggiamento dell’istituto di credito con base in Olanda deciderà il gip Roberto Crepaldi il prossimo 4 febbraio. I pm di Milano hanno indagato su 355 operazioni di sospetto riciclaggio: i conti venivano usati per depositare soldi frutto di micro-truffe e frodi carosello. (Il Fatto Quotidiano)
E' la somma versata da Ing Bank nella speranza di ottenere il patteggiamento della pena nell'inchiesta milanese che vede la filiale italiana del gruppo bancario olandese indagata per non aver adottato quegli "anticorpi" necessari per scongiurare il rischio di operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. (Italia Oggi)
previste per evitare il rischio che i suoi clienti commettessero fatti di riciclaggio, come è avvenuto, usando i conti dell’istituto. E l’istituto avrebbe risparmiato così, tra personale e protocolli non rispettati, 7,1 milioni di euro (compresi nei 29 milioni versati come profitto confiscato). (IL GIORNO)
