Evasione fiscale da 500 milioni di euro, organizzazione smantellata dalla Guardia di Finanza
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Maxi operazione della Guardia di Finanza, che al termine di un'inchiesta coordinata dalla Procure di Milano e Bologna ha smantellato un sodalizio criminale composto da individui di nazionalità... Leggi tutta la notizia (Virgilio)
La notizia riportata su altre testate
Con lampeggianti e sirene gli agenti della Guardia di Finanza sono entrati in azione tra Civitanova e Corridonia per smantellare una presunta organizzazione criminale cinese particolarmente articolata sul territorio, che avrebbe costituito anche una banca clandestina per ripulire il denaro di provenienza illecita, associazione ora accusata di frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro, di riciclaggio e autoriciclaggio. (il Resto del Carlino)
Una "mega-lavatrice" di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina, anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false, o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione, auto di lusso o acquisto di immobili. (San Marino Rtv)
Il meccanismo alla base del riciclaggio è il metodo "Fei Ch’ien" o "denaro volante," un sistema di trasferimento informale di fondi utilizzato da intermediari cinesi, che si basa su accordi fiduciari tra corrispondenti situati in diversi paesi, bypassando il sistema bancario formale. (Italia Oggi)
Sequestrati oltre 116 milioni di euro tra contanti, beni e disponibilità finanziarie, ritenuti i proventi di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale e al riciclaggio, messa in piedi da una gang di cinesi radicata nelle Marche, specie nel Maceratese, ma con ramificazioni in varie regioni. (corriereadriatico.it)
Novità rimborso IVA 2022: copia in pdf delle fatture da fornire Vediamo insieme le principali novità relative ai rimborsi IVA 2022. (Blowingpost)
Frode fiscale per centinaia di milioni e riciclaggio: la Finanza di Ancona ha avviato un'operazione a livello nazionale per smantellare una banca clandestina cinese: 9 misure cautelari e sequestri per oltre 116 milioni di euro. (ilgazzettino.it)