Truffe online, Ing Bank pagherà 30 milioni per chiudere i conti con la giustizia

Truffe online, Ing Bank pagherà 30 milioni per chiudere i conti con la giustizia La Procura a marzo 2019 aveva messo sotto inchiesta per riciclaggio la banca online del Conto Arancio.

Il divieto di Bankitalia. Al termine dei controlli, Bankitalia aveva deciso di vietare a Ing Italia di aprire nuovi conti online.

I magistrati esteri segnalavano ai colleghi di Milano di aver aperto indagini su una serie di truffe online attuate ai danni di cittadini dei loro paesi. (Il Sole 24 ORE)

Se ne è parlato anche su altri giornali

Nell'atto di imputazione formulato dai pm a carico di Ing Direct si legge che la banca «ometteva d adottare modelli di gestione idonei a evitare la commissione dei reati di riciclaggio». Nel caso in cui le anomalie venissero notate, Ing Direct anzichè blocccre immediatamente il conto dava sessanta giorni di preavviso al correntista sospetto, «consentendo al cliente di fruire del tempo necessario a disperdere le tracce dei profitti dei reati». (ilGiornale.it)

(askanews) - Una sanzione pecuniaria da 1 milione di euro più la confisca di altri 29 milioni, cifra che corrisponde al presunto profitto del reato. (Yahoo Finanza)

Roma, 5 dic. (askanews) - In riferimento ai recenti sviluppi circa l'indagine aperta dalla Procura di Milano che coinvolge Ing, la banca "sta collaborando con l'autorità giudiziaria riguardo le conclusioni delle investigazioni. (Yahoo Finanza)

Patteggiando la banca versa 29 milioni di euro come confisca pari al presunto profitto illecito e un milione come sanzione amministrativa. La ratifica del patteggiamento verrà discussa in una udienza il 4 febbraio 2020 davanti il Gip del tribunale di Milano Roberto Crepaldi. (Bluerating.com)

E' la somma versata da Ing Bank nella speranza di ottenere il patteggiamento della pena nell'inchiesta milanese che vede la filiale italiana del gruppo bancario olandese indagata per non aver adottato quegli "anticorpi" necessari per scongiurare il rischio di operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. (Italia Oggi)

Nel mirino ci sono 355 operazioni di sospetto riciclaggio sui conti della banca usati dai clienti, in qualche caso anche legati a clan della camorra, per depositare soldi frutto di micro-truffe. E l’istituto avrebbe risparmiato così, tra personale e protocolli non rispettati, 7,1 milioni di euro (compresi nei 29 milioni versati come profitto confiscato). (IL GIORNO)