Webinar 28/05 sulle novità in materia di frodi nei pagamenti

4/11/2025 ECONOMIA

La nostra Rivista ha organizzato, per il prossimo 28 maggio 2025, un webinar dedicato all’approfondimento delle ultime novità in materia di frodi nei pagamenti e dei connessi profili di responsabilità per i prestatori dei servizi di pagamento, con particolare attenzione all’adozione, da parte dei PSP stessi, di policy interne efficaci per la gestione dei reclami e dei rimborsi. Il tema si inserisce in un contesto di profonda trasformazione dell’ecosistema dei pagamenti, determinata anche dalla crescente diffusione dei bonifici istantanei e dalla conseguente evoluzione delle tecniche fraudolente, sempre più sofisticate e spesso basate su modalità di social engineering (DB - Non solo Diritto Bancario)

Su altri media

Nell’ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della valutazione dell'idoneità delle informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere per raggiungere gli obiettivi della normativa europea contro le frodi Iva. (FiscoOggi.it)

Nel contesto della lotta alle frodi fiscali in ambito europeo, è emersa una crescente attenzione verso il ruolo chiave dei prestatori servizi pagamento. Specialmente nei pagamenti transfrontalieri, ambito spesso soggetto a fenomeni evasivi. (Investireoggi -)

Nel panorama in continua evoluzione della fiscalità digitale, l’Unione europea ha compiuto un passo significativo verso una maggiore trasparenza e tracciabilità dei pagamenti transfrontalieri. Con l’adozione del pacchetto legislativo del 18 febbraio 2020, sono stati introdotti nuovi obblighi sia per gli Stati membri che per i prestatori di servizi di pagamento, con l’obiettivo di contrastare l’evasione IVA nel commercio elettronico. (Edotto srl)

Per contrastare tali truffe, il Regolamento sui bonifici istantanei prevede che, dal prossimo 9 ottobre 2025, tutti gli operatori dovranno consentire all’utente di verificare la corrispondenza dell’IBAN indicato e del nome del beneficiario, prima di autorizzare l’operazione tramite bonifico istantaneo, senza alcun costo aggiuntivo (meccanismo del “Verification of Payee“). (DB - Non solo Diritto Bancario)