Milano, maxi riciclaggio da 2,7 miliardi di euro I soldi andavano a finire in Cina: tre arresti

11/30/2016

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Tre persone sono state arrestate (una in carcere e due ai domiciliari) per un caso di maxi-riciclaggio da 2,7 miliardi di euro. Si tratta di una persona originaria del Paraguay e un italiano e un cinese ai domiciliari. Il business, venuto alla luce ... (Si24 - Il vostro sito quotidiano)

Se ne è parlato anche su altri media

Dal settembre scorso si trovava già agli arresti domiciliari per il medesimo reato nei confronti dell’ex, ma nonostante questo sarebbe andato avanti nelle persecuzioni. Voleva uccidere la…Continua... (La Prima Pagina)

milano-riciclaggio-di-denaro-sporco-della-comunita-cinese-. (News Italiane)

Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di soldi derivanti da attività illecite della «comunità cinese» trasferiti, attraverso agenzie di money transfer abusive e società basate a Londra, in Cina. (Il Messaggero)

Truffa dello specchietto all'80enne, chiedono 1.400 euro di danni: arrestati a Milano (La Repubblica)

Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro, derivati da attività ... (Il Ponente)

Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di denaro derivante da attività illecite della comunità cinese trasferito, attraverso agenzie di money transfer abusive e società ... (News Italiane)