Movimenti bancari sotto osservazione sopra i 10mila euro al mese

Nuovi obblighi di comunicazione per prelievi e versamenti sopra i 10mila euro al mese. E' quanto si legge sul documento 'Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive', pubblicato sul sito della Banca d'Italia e sottoposto a consultazione pubblica, che contiene le istruzioni… (Adnkronos)

Se ne è parlato anche su altri giornali

D'ora in poi i movimenti bancari per importi pari o superiori a 10 mila euro (attenzione, anche non movimenti unici ma cumulativamente nell'arco di un mese) saranno "segnalati" all'Unità di Informazione Finanziaria (Today)

MILANO - Le criptovalute come nuova frontiera delle operazioni sospette, agli occhi vigili di Bankitalia, di riciclaggio o finanziamento illecito, magari al terrorismo. (Repubblica.it)

Stando a quanto riferito, sembra che da a (News Italiane)

- Non solo il contante e l'utilizzo dei paradisi fiscali, la criminalità organizzata ora ricorre anche "alle valute virtuali" per "il reinserimento dei proventi illeciti nell'economia regolamentata". (Agenzia Ansa)

Salernonotizie.it è il primo portale online completamente gratuito di Salerno e provincia. Milioni di news dalla Campania per tenerti sempre aggiornato in modo chiaro e veloce, un occhio… (Salernonotizie.it)