Lotta al Terrorismo: 7 pakistani arrestati a Napoli
Durante le indagini, le Fiamme gialle hanno scoperto l’utilizzo di trenta documenti d’identità falsi utilizzati Nel corso degli approfondimenti investigativi è emersa anche la produzione e utilizzazione di almeno trenta documenti d’identità falsi, con le foto dei pakistani, utilizzati per aprire altri conti correnti in Europa
Il denaro arrivava tramite bonifico su conti correnti in Germania, Belgio e Paesi Bassi, intestati a soggetti di origine araba. (Nano TV)
La notizia riportata su altre testate
Sette gli arresti, ed è forte il sospetto che si trattasse di un metodo per finanziare il terrorismo. Alle ricariche seguivano contestualmente bonifici verso altri rapporti finanziari accesi all’estero, intestati a soggetti di origine araba, principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio (ilmattino.it)
finanziavano organizzazioni vicine alle cellule terroristiche islamiche: 7 pakistani arrestati in città. ed il Gip ha ritenuto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Procura della Repubblica (Cronache della Campania)
Le indagini hanno tratto origine da segnalazioni di operazioni sospette e dalle censocensoguenti attività finalizzate alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. (La Sicilia)
Alle periodiche ricariche seguivano contestualmente bonifici verso altri. Un piccolo o grande aiuto che permetterà alla Provinciaonline di continuare ad informarvi su quello che tanti non vogliono dirvi (laProvinciaOnline.info)
E così sono finiti sotto la lette dei finanzieri i conti intestati a extracomunitari provenienti da Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Cina e Kyrgyzstan sui quali confluiva denaro proveniente da ricariche di 345 carte di credito estere intestate ad ignari correntisti. (Campanianotizie)
7 persone di nazionalità pakistana sono state arrestate e condotte in carcere dalla Guardia di Finanza di Napoli per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione. (PUPIA)
