Nuovo 'antiriciclaggio': quali norme e quando parte

Entra in vigore dal 4 luglio il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE sull'inasprimento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. Il nuovo Provvedimento ... (Intelligonews)

Se ne è parlato anche su altri media

25 maggio 2017, n. il D.Lgs. (Il Quotidiano Giuridico)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 che, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), detta misure idonee a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la ... (Fiscoetasse)

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 4 luglio. Il testo contiene anche alcune disposizioni sui giochi. (ilVelino/AGV NEWS)

Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già da subito, possiamo descrivere ... (Wall Street Italia)

90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE sull'inasprimento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. 25 maggio 2017, n. (Intelligonews)

Sanzioni fino a 500 mila euro per la violazione delle prescrizioni sul congelamento dei fondi nonché sanzione fino a 25 mila euro per l'omessa comunicazione delle informazioni. (Italia Oggi)