CINESE Banca abusiva cinese per il riciclaggio | Scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro

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Banca abusiva cinese per il riciclaggio | Scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (StatoQuotidiano.it)

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Si tratta di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna. Scoperta un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (il Resto del Carlino)

Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. (Gazzetta di Parma)

Ancona, frode fiscale milionaria: smantellata una banda

Scoperta e sequestrata una “Chinese Underground Bank” dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. ANCONA – La guardia di finanza di Ancona ha portato a termine una vasta operazione, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (Livesicilia.it)