Pandemia e recovery plan, allarme di Bankitalia: “Cresciute le segnalazioni di sospetto riciclaggio

Il Fatto Quotidiano ECONOMIA

La Uif ha ricevuto lo scorso anno 2277 segnalazioni su operazioni sospette legate alla pandemia per un controvalore di 8,3 miliardi di euro.

Viceversa quelle di finanziamento del terrorismo sono diminuite del 33% a 513 unità, anche a causa delle restrizioni alla mobilità“.

Il direttore dell’Uif Claudio Clemente ha spiegato che l’aumento delle segnalazioni “è ascrivibile interamente a sospetti di riciclaggio. (Il Fatto Quotidiano)

Ne parlano anche altri media

), è l’urgenza manifestata da Clemente di un maggior flusso informativo, anche a livello europeo, tra i soggetti istituzionali preposti alla prevenzione ed al controllo e gli operatori finanziari. Rendere universale questa tecnologia sarebbe davvero un terremoto. (Il Fatto Quotidiano)

Oltre 4 mila segnalazioni di "operazioni sospette" legate alla pandemia, per oltre 10 miliardi di euro di valore. Nell'attività complessiva dello scorso anno, la Uif ha ricevuto segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in crescita: sono state 113.187, ovvero 7.400 in più rispetto al 2019 (+7,0%). (la Repubblica)

Nei primi cinque mesi del 2021 le segnalazioni sono state 1.796, per un’operatività sospetta pari a 1,86 miliardi di euro. La Uif, Unità di informazioni finanziaria presso la Banca d’Italia, ha ricevuto lo scorso anno 2.277 segnalazioni su operazioni sospette legate alla pandemia per 8,3 miliardi di euro. (Il Sole 24 ORE)

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Tumblr