EVASIONE FISCALE: DICIOTTO ARRESTI E DUECENTOCINQUANTA CONTI SOTTO SEQUESTRO
I Carabinieri hanno fatto scattare l’operazione all’alba di questa mattina.
In alcuni casi è stata anche accertata la detenzione di ingenti quantitativi di droga, ai fini di spaccio, in particolare hashish e cocaina.
Il sistema era quello dell’emissione di fatture false per operazioni inesistenti e del trasferimento fraudolento di valori.
I militari hanno posto sotto sequestro beni mobili e immobili per tredici milioni di euro
L’inchiesta si articola nelle province di Brescia, Mantova, Milano, Bergamo, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma e Piacenza e vede l’arresto per associazione per delinquere finalizzata alla comissione di reati tributari e appropriazione indebita, per agevolare alcune aziende alla sistematica evasione fiscale, di diciotto persone. (il gazzettino nuovo)
La notizia riportata su altre testate
Sono poi 11 le ordinanze di interdizione dalla professione dell’attività di imprenditore commerciale e amministratore di imprese commerciali per un anno e 51 i sequestri di beni mobili e immobili, finalizzati alla confisca, per una somma complessiva pari a circa 13 milioni di euro quale provento delle attività illecite. (Tiscali Notizie)
Diciotto arresti sono scattati nell’ambito di un’inchiesta del sostituto procuratore Roberta Panico della Dda di Brescia su un’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale. Sono state anche accertate e contestate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di droga, ed in particolare hashish e cocaina (gazzettadimilano.it)
I militari dell’Arma sono intervenuti in provincia di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma, Piacenza, sequestrando più di cinquanta beni immobili e mobili, quindi conti correnti, autorimesse, un magazzino e due terreni, per un ammontare totale di 13 milioni di euro. (Settenews)
Falso fatturato glabale pari a 32 372.402, "ripulito attraverso i conti delle cartiere stesse e l’interazione con conti esteri". Tra cui Massimo Labinelli, trasferito a Siviglia, presunto mandante della partita sequestrata, e altri soggetti, già noti per traffici con reati tributari e fatture false. (IL GIORNO)
Sono 18 le persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari o di appropriazione indebita. (Adnkronos)
Sono state inoltre emesse 11 ordinanze di interdizione dalla professione dell’attività di imprenditore per la durata di un anno. Il successivo sviluppo investigativo, avviato nell’ottobre seguente, ha consentito di individuare un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale. (Alessandria Oggi)
