Milano, riciclaggio di denaro sporco della comunità cinese per 2,7 miliardi di euro: 3 arresti

milano-riciclaggio-di-denaro-sporco-della-comunita-cinese-. Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di denaro derivante da attività illecite della comunità cinese trasferito, attraverso agenzie di money transfer abusive e società ... (News Italiane)

Se ne è parlato anche su altre testate

Truffa dello specchietto all'80enne, chiedono 1.400 euro di danni: arrestati a Milano (La Repubblica)

Si tratta di una persona ... (ReggioNotizie)

Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di soldi derivanti da attività illecite della «comunità cinese» trasferiti, attraverso agenzie di money transfer abusive e società basate a Londra, in Cina. (Il Messaggero)

Dal settembre scorso si trovava già agli arresti domiciliari per il medesimo reato nei confronti dell’ex, ma nonostante questo sarebbe andato avanti nelle persecuzioni. Voleva uccidere la…Continua... (La Prima Pagina)

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Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro, derivati da attività ... (Il Ponente)