Salute e Benessere
RECORDATI CDA APPROVA IL BILANCIO 2010. UTILE NETTO EUR 108,6 M. DIVIDENDO EUR 0,275 PER AZIONE
* Ricavi netti consolidati EUR 728,1 milioni, -2,6%.
* Utile operativo EUR 154,8 milioni, -4,6%, (21,3% dei ricavi)
* Utile netto EUR 108,6 milioni, -1,8%, (14,9% dei ricavi)
* Posizione finanziaria netta*: disponibilità di EUR 46,0 milioni.
* Proposta di dividendo di EUR 0,275 per azione.
* Obiettivi per il 2011: ricavi di ca. EUR 750 milioni, utile operativo di ca. EUR 160 milioni, utile netto di ca. EUR 110 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha approvato oggi i risultati consolidati dell'anno 2010 e il progetto di bilancio della capogruppo, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari richiesta dall'art. 123bis TUF. La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010, unitamente alla sopramenzionata relazione e alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale saranno resi disponibili presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicati sul sito internet www.recordati.it nei termini di legge.
* Investimenti finanziari a breve termine e disponibilità liquide, al netto dei debiti verso banche e dei finanziamenti a medio/lungo termine, inclusa la valutazione al degli strumenti derivati di copertura ( ).
Il 2010 è stato un anno ricco di successi e di iniziative per lo sviluppo futuro del Gruppo.
Sulla base dei risultati ottenuti e degli obblighi di legge e di statuto, il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo per le azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, con l'esclusione, quindi, delle azioni proprie in portafoglio a quella data, in ragione di EUR 0,275 per azione (EUR 0,275 per azione l'anno scorso) con stacco della cedola n. 7 in data 18 aprile 2011 e pagabile dal 21 aprile 2011.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio stesso in data 9 febbraio 2011, ha provveduto a convocare - come peraltro già comunicato al pubblico in data 2 marzo 2011 - l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti presso la sede sociale per il giorno 13 aprile 2011 alle ore 10.00 in prima convocazione ed occorrendo per il 14 aprile 2011 in seconda convocazione, stessi luoghi e data, con il seguente ordine del giorno:
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato le seguenti proposte di delibere da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti:
Si precisa che verranno sottoposte all'Assemblea degli Azionisti proposte di modifica dello statuto sociale - e in particolare degli artt. 9, 10 e 12 - principalmente al fine di recepire alcune novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha trasposto la direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti degli azionisti (il "D.Lgs. 27/2010").
In merito alla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2011, si precisa che tale proposta risponde, in coerenza con quanto fatto negli scorsi esercizi, a molteplici scopi: consentire alla Società di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici; permettere alla Società di compiere investimenti che abbiano oggetto propri titoli; costituire la provvista necessaria a dare esecuzione a piani di stock option. Il numero massimo di azioni acquistabili, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta già detenute in portafoglio della Società, è 20.000.000 per un potenziale esborso massimo di EUR 150.000.000, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Recordati (EUR 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati, in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del D. lgs. 58/1998 e nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 144bis, primo comma, lett.b), del Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/1999 nonché delle prassi di mercato ammesse e riconosciute da Consob. Alla data dell'8 marzo 2011 la Società detiene in portafoglio n. 11.033.105 azioni proprie, corrispondenti al 5,28% del capitale sociale e nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato al mercato il 15 febbraio 2011 sono state acquistate fino alla giornata di ieri n. 922.000 azioni. Tale programma si concluderà con la data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, sentito il parere favorevole del Comitato per la Retribuzione, l'adozione di una modifica al Piano di Stock Options 2006-2009 approvato dall'Assemblea del 6 aprile 2006. Tale modifica - che verrà sottoposta ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/98 alla prossima Assemblea degli Azionisti - è rivolta principalmente all'eliminazione dei periodi di esercizio dei diritti di opzione del citato piano di incentivazione. Se approvata dall'Assemblea, la suddetta modifica renderà esercitabili le opzioni già maturate ma non ancora esercitate e le opzioni che matureranno, in ogni momento dell'esercizio. Restano invariate tutte le altre caratteristiche del Piano.
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In considerazione del fatto che con il rilascio della relazione sul bilancio al 31 dicembre 2010 scadrà l'incarico di revisione di Deloitte & Touche S.p.A. (non più rinnovabile ai sensi di legge) l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a nominare un nuovo revisore, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale. Quest'ultimo ha comunicato al Consiglio di Amministrazione la proposta, che sarà sottoposta all'Assemblea, di conferire il suddetto incarico a KPMG S.p.A..
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