Moody's amplía la cobertura de personas políticamente expuestas mediante la adquisición de Bogard

Moody's Corporation (NYSE:MCO) anuncia la adquisición de Bogard AB, proveedor líder de datos e información sobre personas políticamente expuestas en la región nórdica. Con esta adquisición, Moody's avanza en su capacidad de ayudar a realizar la investigación y el cribado para conocer mejor al cliente (Know Your Customer, KYC) y hacer frente a la delincuencia financiera.

Bogard abarca más de 17 000 personas políticamente expuestas, familiares y allegados en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. La empresa recopila, perfecciona y actualiza sus datos por medio de diversas fuentes, como las autoridades fiscales, los registros empresariales e inmobiliarios y otros directorios de la región nórdica.

«El acceso a información precisa y actualizada sobre las personas políticamente expuestas es imprescindible para los bancos, las empresas y demás participantes en el mercado que tratan de prevenir el blanqueo de capitales y otras formas de corrupción», señaló Keith Berry, director general de la unidad de negocio KYC de Moody’s. «La sofisticada tecnología de Bogard y su experiencia local amplían aún más las capacidades integradas de evaluación de riesgos de Moody's para hacer frente a la delincuencia financiera, al tiempo que profundizan nuestra presencia en la región».

Moody's tiene previsto integrar Bogard en su negocio de KYC de Moody's Analytics, y combinará los datos de Bogard con sus datos existentes de personas políticamente expuestas, sanciones y noticias adversas. La transacción complementa las inversiones anteriores de Moody's en capacidades de KYC y antilavado de dinero, además de aumentar su base de datos de empresas Orbis y la base de datos Grid de noticias adversas, sanciones y personas políticamente expuestas.

«La integración de los canales actuales de Bogard con las ofertas de Moody's Analytics crea oportunidades para soluciones exclusivas de KYC en el mercado nórdico», comentó Eric Almbladh, presidente de Bogard. «La calidad de los productos de información sobre riesgos de Moody's convierte a esta transacción en algo natural y asegura el beneficio futuro para nuestros clientes».

La adquisición se financió con el efectivo disponible y no está previsto que tenga un impacto importante en los resultados financieros de Moody's en 2021.

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) es una firma global de evaluación de riesgos integrada que empodera a las organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y perspectivas ayudan a los líderes de negocios a identificar oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otras personas. En Moody’s, creemos que la mayor transparencia, las decisiones más informadas y el acceso justo a la información abren las puertas al progreso compartido. Con más de 13 000 empleados en más de 40 países, Moody’s combina presencia internacional con experiencia local y más de un siglo de historia en los mercados financieros. Obtenga más información en moodys.com/about.

DECLARACIÓN DE «PUERTO SEGURO» EN VIRTUD DE LA LEY DE REFORMA DE LOS LITIGIOS SOBRE VALORES PRIVADOS DE 1995

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento son declaraciones prospectivas y se basan en las expectativas, planes y perspectivas futuras del negocio y las operaciones de Moody's, que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se realizan a fecha de hoy, por lo que Moody's renuncia a cualquier obligación de complementar, actualizar o revisar dichas declaraciones de cara al futuro, ya sea como resultado de desarrollos posteriores, cambios en las expectativas o cualquier otro motivo. En relación con las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, Moody's identifica ciertos factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran, tal vez de manera importante, de los indicados en estas declaraciones prospectivas. Esos factores, riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el impacto de la COVID-19 en la volatilidad de los mercados financieros de los Estados Unidos y del mundo, en las condiciones económicas generales y en el crecimiento del PIB en los Estados Unidos y en todo el mundo, y en las propias operaciones y personal de Moody’s; futuras perturbaciones del mercado crediticio mundial o desaceleraciones económicas, que podrían afectar al volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales; otros asuntos que podrían afectar al volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales, incluida la regulación, las preocupaciones sobre la calidad del crédito, los cambios en los tipos de interés, la inflación y otra volatilidad en los mercados financieros, como la debida al Brexit y la incertidumbre a medida que las empresas abandonan el LIBOR; el nivel de actividad de las fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos y otros países; la eficiencia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las acciones de los Estados Unidos y otras medidas gubernamentales que afectan los mercados de crédito, el comercio internacional y la política económica, incluidos los relacionados con los aranceles, los acuerdos impositivos y las barreras comerciales; la preocupación de que el mercado pueda perjudicar nuestra credibilidad o de alguna manera afectar las percepciones del mercado sobre la integridad o utilidad de las agencias de calificación crediticia independiente; el lanzamiento de productos o tecnologías competidoras por parte de otras compañías; las presiones de precios de nuestros competidores y/o clientes; el nivel de éxito en el desarrollo de nuevos productos y la expansión global; el impacto de la regulación como NRSRO (organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional), la posibilidad de nuevas leyes y regulaciones en los Estados Unidos, a nivel estatal o local; el potencial para una mayor competencia y una regulación más estricta en la UE y otras jurisdicciones extranjeras; la exposición a litigios relacionados con nuestras opiniones de calificación, así como a cualquier otro litigio, procedimiento gubernamental y reglamentario, investigaciones y pesquisas a las que Moody's pueda estar sujeta ocasionalmente; las disposiciones de la legislación estadounidense que modifican las normas de alegación y los reglamentos de la UE que modifican las normas de responsabilidad, aplicables a las agencias de calificación crediticia de manera desfavorable para dichas agencias; las disposiciones de las reglamentaciones de la UE que imponen requisitos sustantivos y de procedimiento adicionales sobre la fijación de precios de los servicios y la ampliación de los poderes de supervisión para incluir calificaciones no pertenecientes a la UE utilizadas con fines reglamentarios; la posible pérdida de empleados clave; fallas o mal funcionamiento de nuestras operaciones e infraestructura; vulnerabilidades a amenazas cibernéticas y otros problemas de seguridad cibernética; el resultado de cualquier revisión de las iniciativas de planificación tributaria global de Moody’s por parte de las autoridades de auditoría tributaria; exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si Moody’s no cumple con las leyes y regulaciones aplicables de los EE. UU. y del extranjero en las jurisdicciones en las que opera Moody’s, incluidas las leyes de protección de datos y privacidad, las leyes que imponen sanciones, leyes anticorrupción y leyes locales que prohíben el pago de sobornos a funcionarios del gobierno; el impacto de las fusiones, adquisiciones u otras conciliaciones corporativas y la capacidad de Moody’s para integrar con éxito los negocios adquiridos; volatilidad cambiaria y monetaria; el nivel de flujos de efectivo futuros; niveles de gasto de inversión y una disminución en la demanda de las instituciones financieras para herramientas de gestión de riesgo de crédito. Otros factores, riesgos e incertidumbres relacionados con nuestra adquisición de RMS podrían hacer que nuestros resultados reales difirieran, tal vez de manera sustancial, de los indicados en estas declaraciones prospectivas, incluidos los riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de RMS en Moody's y la posibilidad de que las sinergias y otros beneficios previstos de la adquisición no se realicen en las cantidades previstas o no se realicen en el plazo previsto; los riesgos de que la adquisición pueda tener un efecto adverso en el negocio de RMS o en sus perspectivas, incluyendo, sin limitación, las relaciones con los vendedores, proveedores o clientes; las reclamaciones hechas, eventualmente, por los vendedores, proveedores o clientes; los cambios en la legislación de EE. UU., Europa (principalmente el Reino Unido), Japón, India o los mercados mundiales que tengan un efecto adverso en el negocio de RMS; y otros factores, riesgos e incertidumbres relacionados con la transacción, tal y como se expone en el epígrafe Declaración de «puerto seguro» en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 del informe de Moody's en el formulario 8-K presentado el 6 de agosto de 2021, que se incorpora por referencia al presente documento. Estos factores, riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de Moody's difieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas se ven actualmente, o podrían verse en el futuro, amplificados por el brote de COVID-19 y se describen con mayor detalle en la sección «Factores de riesgo» de la Parte I, Artículo 1A del informe anual de Moody's en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, así como en otros documentos presentados ocasionalmente por Moody's ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, o en materiales que se hayan incorporado en el presente documento en los anteriormente mencionados. Advertimos a los accionistas e inversores que la ocurrencia de cualquiera de estos factores, riesgos o incertidumbres podrían causar que los resultados reales de Moody's difieran sustancialmente de los resultados contemplados, proyectados, expresados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, lo que podría tener un efecto sustancial y adverso en el negocio, los resultados o las operaciones de Moody's. Es probable que, ocasionalmente, surjan nuevos factores y que Moody's no pueda predecirlos, ni sea capaz de evaluar el efecto potencial que puedan tener sobre ella los nuevos factores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211102006108/es/

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