Confermata la posizione delle Bermuda quale leader globale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terrorismo e proliferazione

Il regime normativo delle Bermuda è stato valutato dalla Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) e dalla Financial Action Task Force (FATF) intergovernativa globale ed è stato confermato che gli standard del Paese sono tra i più rigorosi a livello internazionale per quanto concerne la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terrorismo e proliferazione.

La relazione di mutua valutazione (mutual evaluation report, MER) dei sistemi e dell’assetto normativo delle Bermuda, pubblicata oggi dalla CFATF, descrive l’ottimo lavoro svolto ai fini della conformità alle 40 raccomandazioni della FATF che sono implementate da 180 governi per proteggere l’integrità del sistema finanziario internazionale.

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Nicola Stevens
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