Nuove Regole per l'Esportazione e l'Importazione di Valuta: Stretta sui Controlli alla Dogana

9/6/2024 - Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto legislativo che introduce nuove e più severe misure di controllo per l'esportazione e l'importazione di valuta in qualsiasi forma, inclusi contanti, carte prepagate e oro. Questo decreto, che recepisce il Regolamento Europeo 2018/1672, mira a contrastare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

Secondo il nuovo decreto, non sarà possibile esportare o importare valuta per un valore superiore a 10.000 euro senza dichiararlo. Chiunque tenti di farlo senza dichiarazione sarà soggetto a sanzioni più severe rispetto al passato. L'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza avranno il potere di trattenere il denaro contante per un massimo di 30 giorni, prorogabili fino a 90 giorni in casi particolari, se emergono indizi che il denaro possa essere correlato ad attività criminose.

Le nuove misure non si limitano ai contanti. Anche le carte prepagate e il commercio di oro saranno soggetti a controlli più rigorosi. La Legge n° 7/2000 sul commercio di oro è stata modificata per adeguarsi alle nuove prescrizioni. Tra le modifiche, vi è la definizione di materiale d'oro e le soglie degli obblighi dichiarativi. Inoltre, l'elenco degli Operatori Professionali in Oro passerà dalla Banca d'Italia all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

Queste nuove misure avranno un impatto significativo su chi viaggia da e verso l'Unione Europea. I viaggiatori dovranno essere più attenti nel dichiarare qualsiasi somma di denaro superiore ai 10.000 euro. Le carte prepagate, spesso utilizzate per evitare i limiti sui contanti, saranno anch'esse soggette a controlli. Questo potrebbe complicare ulteriormente i viaggi per chi porta con sé grandi somme di denaro.

L'obiettivo principale di queste nuove misure è quello di rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Il decreto mira a rendere più difficile per i criminali trasferire grandi somme di denaro senza essere scoperti. Inoltre, i controlli più rigorosi dovrebbero contribuire a migliorare la trasparenza e la sicurezza finanziaria all'interno dell'Unione Europea.