Siena, maxi evasione nel settore…"

Mentre per i restanti soggetti indagati, .la Procura non ha emesso alcuna richiesta di sequestro, in quanto gli stessi hanno richiesto ed ottenuto l’accertamento con adesione agli Uffici Finanziari con relativa rateizzazione ed impegno al pagamento delle imposte evase In particolare, spiegano le Fiamme Gialle , mediante l’incrocio dei dati a disposizione, i militari hanno scoperto che molti clienti di una ditta operante nel settore edile delle Crete Senesi avevano indicato importi fatturati superiori rispetto a… Leggi

Sono in corso infatti le audizioni nelle commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato sulla riforma fiscale, e il 1° marzo ha parlato Giuseppe Zafarana, generale della Guardia di Finanza. Cashback e lotta all’evasione fiscale: il piano della Guardia di Finanza potrebbe fornire utili spunti utili al Governo nell’ambito della riforma Irpef. Il generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana non si sbilancia sui risultati ottenuti finora… Leggi

Grazie alla frode fiscale realizzata e al conseguente risparmio, in termini di omesso versamento delle imposte dovute, le società verificate riuscivano a praticare un prezzo di vendita nettamente più basso rispetto a quello praticato dagli altri operatori del settore che, invece, operavano nella legalità, alterando in tal modo il corretto andamento del mercato dei prezzi. Inoltre, le operazioni di verifica consentivano di… Leggi

Ma la lotta all'evasione non si ferma e non cambia il metodo. Quello di quest'anno è di incassare circa 14 miliardi di euro, a cui si sommeranno altri 15,4 miliardi nel 2022 e 15,3 miliardi l'anno successivo, per un totale di 44,7 miliardi. In ogni caso, non sono escluse modifiche di modalità e obiettivi della lotta all'evasione Il rapporto ricorda che l'approccio dell'amministrazione finanziaria punta a «favorire la tax compliance e l'adempimento spontaneo degli obblighi… Leggi

Il provvedimento ha riguardato disponibilità liquide per 300 mila euro, 12 unità immobiliari nelle province di Belluno, Padova e Venezia, è titoli azionari per 2,5 milioni. Nel mirino dei finanzieri è finita la OBag, operante nel campo della produzione e commercializzazione di borse e articoli per la moda, che si sarebbe avvalsa di sofisticati sistemi di schermatura societaria per far figurare la riconducibilità di un noto marchio ad un’impresa con sede in un «paradiso fiscale» e per ottenere indebiti… Leggi

Dunque, niente informazioni di terzi, niente conversazioni private e, ovviamente, non sarà possibile conoscere le password di accesso ai vari social. In sostanza, l’enorme mole di informazioni, che gli stessi contribuenti caricano sui vari social, potrà essere utilizzata dal fisco francese per la stesura delle analisi di rischio. Le informazioni raccolte potranno essere solo quelle relative alle persone che le hanno divulgate. Leggi

Per i restanti indagati, l’A.G. Accertate fatture per operazioni inesistenti nel settore edile per oltre 3 milioni di euro ed effettuati sequestri per circa 160.000 euro. Si è conclusa con l’esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica senese, un’importante attività di indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Siena nei confronti di 34 persone che avevano dato vita ad un collaudato meccanismo fraudolento dedito all’emissione di fatture per… Leggi

Un campanello d’allarme confermato poi dal fatto che la Finanza, giunta nella sede dell’azienda, non ha trovato nessuna ditta. Una successiva ricerca ha accertato l’impresa in questione aveva emesso fatture per operazioni inesistenti in favore di 31 imprese clienti compiacenti, consentendo a queste ultime di ottenere indebiti vantaggi fiscali per appunto oltre 3 milioni di euro. Fattura per operazioni inesistenti per oltre 3milioni di euro accertate al termine delle indagini. Leggi

10 marzo 2000 n. 74) e dichiarazione infedele (ex articolo 4 D.Lgs. Tale fenomeno, inquadrato nell’alveo della fiscalità internazionale, consiste, di fatto, nella fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, conseguentemente, del regime impositivo più favorevole vigente nel paese prescelto. Leggi

10 marzo 2000 n. 74) in relazione a un’imposta evasa complessiva pari a euro 14.173.157,82 37, comma 3 del D.R.P. 10 marzo 2000 n. 74) e dichiarazione infedele (ex articolo 4 D.Lgs. Tale fenomeno, inquadrato nell’alveo della fiscalità internazionale, consiste, di fatto, nella fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, conseguentemente, del regime impositivo più favorevole vigente… Leggi

I 34 indagati avrebbero dato luogo ad un collaudato meccanismo fraudolento dedito all'emissione di fatture per operazioni mai realizzate. Tra i denunciati i due rappresentanti dell'impresa edile, padre e figlio, e i 32 titolari delle imprese che hanno frodato il fisco usando le fatture false Siena, 1 marzo 2021 - Un vasto giro di evasione fiscale nell'edilizia è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Siena che ha denunciato 34 persone attive nel settore. Leggi

Sono stati pertanto denunciati all'autorità giudiziaria 34 soggetti: i due rappresentanti dell'impresa edile, padre e figlio, e i 32 titolari delle imprese che hanno fraudolentemente utilizzato le fatture false. Il campanello d'allarme ha avuto poi conferma dal momento che i militari, una volta giunti presso la sede dell'impresa edile, non hanno trovato alcuna ditta. Si è conclusa con l'esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi dalla Procura di Siena un'indagine condotta dai finanzieri del comando… Leggi

Redazione di Vercelli 37, comma 3 del D.R.P. Tale fenomeno, inquadrato nell’alveo della fiscalità internazionale, consiste, di fatto, nella fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, conseguentemente, del regime impositivo più favorevole vigente nel paese… Leggi

E' stato così stabilito che il marchio era stato concepito e valorizzato sin dall'origine dall'impresa verificata e che ne aveva quindi l'incondizionata disponibilità. L'espediente, ideato con la collaborazione di un commercialista inglese di origine italiana, ha permesso alla società di dedurre, nelle annualità d'imposta dal 2012 al 2016, costi per royalties non dovute per un importo pari a 16,6 mln, con un' evasione complessivamente quantificata, ai fini delle imposte dirette… Leggi

10 marzo 2000 n. 74) e dichiarazione infedele (ex articolo 4 D.Lgs. 10 marzo 2000. n. 74) in relazione a un’imposta evasa complessiva pari a euro 14.173.157,82 La suddetta attività ispettiva – iniziata a marzo 2019 e terminata pochi giorni fa – ha preso avvio da un’accurata attività di intelligence grazie alla quale è stato possibile rilevare ingenti flussi di denaro – ammontanti a circa 74 milioni di euro – provenienti dall’estero e confluiti sui conti correnti istituiti in Italia ed intestati ad una società posta… Leggi