ilGiornale.it 12/7/2019
Nel caso in cui le anomalie venissero notate, Ing Direct anzichè blocccre immediatamente il conto dava sessanta giorni di preavviso al correntista sospetto, «consentendo al cliente di fruire del tempo necessario a disperdere le tracce dei profitti dei reati». In totale sarebbero 221 i conti correnti online aperti presso Ing Direct e utilizzati per riciclare il denaro. Nell'atto di imputazione formulato dai pm a carico di Ing Direct si legge che la banca «ometteva d adottare modelli di gestione idonei a evitare la commissione dei reati di…
Leggi