Gdf sequestra 20 mln a Dhl, niente…"

Dall’inchiesta è emerso che, attraverso società di intermediazione e ‘finte’ cooperative, sarebbero stati creati “meri serbatoi di manodopera”, ossia lavoratori della logistica a cui le società intermediarie, tra l’altro, non versavano in gran parte i contributi. . – MILANO, 07 GIU – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro d’urgenza da circa 20 milioni di euro, firmato dal pm Paolo Storari, nei confronti della Dhl Supply Chain Italy spa, società del ‘colosso’… Leggi

A danni ovviamente di tutta l'economia del Paese Il tutto omettendo sistematicamente di versare l'Iva e rinnegando, nella maggior parte dei casi, gli oneri di natura previdenziale per i facchini impegnati nelle consegne. Ora il sequestro d'urgenza disposto dalla Procura attende la convalida del giudice per le indagini preliminari. Vale 20 milioni di euro la maxi frode sull'Ilva contestata alla Dhl Supply Chain Italy spa, famosa società della logistica. Leggi

Dall’inchiesta è emerso che, tra il 2016 e il 2019, sarebbero stati oltre 1500 i lavoratori assunti dalle ‘false’ cooperative. «L’amministratore delegato Lombardo sapeva tutto perché io gli mandavo per conoscenza a loro», diceva intercettato Claudio Rizzelli, responsabile del Consorzio Ids Stamani, nei confronti della filiale italiana del gruppo e di suoi manager il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza (Gdf) di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di oltre 20 milioni di euro per una presunta maxi frode… Leggi

E’ quanto emerge da una indagine su una presunta maxi frode fiscale da parte di Dhl Supply Chain Italy. E’ quanto scrivono i pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri nel decreto di sequestro da oltre 20 milioni nei confronti di Dhl Supply Chain Italy. Roma, 7 giu – Sfruttamento dei lavoratori, contributi non pagati, evasione dell’Iva: la multinazionale Dhl nel mirino della procura di Milano: sequestrati d’urgenza oltre 20 milioni di euro. Leggi

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, condotte nell’operazione «Mantide» dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, la società del gruppo Dhl si interfacciava con un consorzio a cui facevano capo società di intermediazione di manodopera che assumevano formalmente ma non versavano i contributi per i lavoratori impiegati nelle consegne La richiesta dovrà essere convalidata da un Gip. Leggi

La Guardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro a Dhl Italy, società del colosso americano della logistica, per frode fiscale su Iva e contributi. Stamani la Guardia di Finanza ha sequestrato d’urgenza oltre 20 milioni di euro alla Dhl Supply Chain Italy, su delega del pm Paolo Storari, nell’ambito dell’indagine su una presunta frode fiscale. Tutti i dettagli sull’indagine della procura di Milano Leggi

Leggi anche: Inoltre, secondo quanto emerso dalle indagini, l’azienda avrebbe omesso «sistematicamente il versamento dell’Iva e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale nei confronti dei lavoratori». Su delega del pm Paolo Storari il sequestro è stato eseguito dagli agenti della Guardia di Finanza, mentre le indagini sono state svolte in collaborazione con il settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate. Leggi

Un metodo che avrebbe arricchito la grande azienda in modo illecito e che l’avrebbe così messa anche in una posizione di superiorità rispetto ai concorrenti Dunque manodopera che non sarebbe dovuta esistere per Dhl o che comunque non avrebbe dovuto lavorare per la multinazionale a certe condizioni. Secondo la Procura di Milano, così Dhl avrebbe massimizzato i guadagni senza pagare imposte, dirette e indirette, sull’utilizzo di quei lavoratori. Leggi

Maxi frode sull'Iva, sequestro da 20 milioni a DHL: non versava i contributi ai lavoratori. Maxi frode sull'Iva, sequestro da 20 milioni a DHL: non versava i contributi ai lavoratori. FINANZA. Maxi frode sull'Iva, sequestro da 20 milioni a DHL: non versava i contributi ai lavoratori. Sequestro da 20 milioni di euro per la Dhl Supply Chain Italy spa, società del "colosso" della logistica, per una presunta maxi frode sull'Iva Leggi

Era un modo per aggirare il fisco e negare i diritti previdenziali ai lavoratori. Per creare una sorta di “caporalato della logistica”, certamente attivo in Lombardia, ma molto probabilmente anche altrove. Queste assumevano formalmente i lavoratori della logistica Dall’inchiesta è emerso che, attraverso società di intermediazione e ‘finte’ cooperative, sarebbero stati creati “meri serbatoi di manodopera”, ossia lavoratori della logistica a cui le società intermediarie, tra… Leggi

I Finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo stamattina, lunedì 7 giugno 2021, un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di una multinazionale operante nel settore dei trasporti e della logistica per un controvalore di oltre 20 milioni di euro, nonché alla notifica di una informazione di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della stessa. Leggi

74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti)”. Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha disposto il sequestro con urgenza di circa venti milioni di euro nei confronti della filiale italiana di Dhl Supply Chain e la notifica di un’informazione di garanzia per alcuni dirigenti della multinazionale. Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano rientra in un’indagine denominata Mantide avviata sia… Leggi

Lo scrive la Procura di Milano nel decreto eseguito dalla Gdf che ha sequestrato oltre 20 milioni di euro per una presunta maxi frode sull'Iva. A Dhl Supply Chain è stata notificata «una informazione di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della stessa» La Guardia di Finanza del comando provinciale di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un controvalore… Leggi

In partica dall'inchiesta è emerso che, attraverso società di intermediazione e "finte cooperative", sarebbero stati creati "meri serbatoi di manodopera". Sotto inchiesta le modalità di reclutamento del personale da parte del colosso della logistica Dhl - Ansa. COMMENTA E CONDIVIDI. . . . . . . La Procura di Milano ha sequestrato d'urgenza oltre 20 milioni di euro alla Dhl Supply Chain Italy nell'ambito di un un'indagine su una presunta frode fiscale. Leggi

Dall'inchiesta è emerso che, tra il 2016 e il 2019, sarebbero stati oltre 1500 i lavoratori assunti dalle «finte» cooperative che facevano parte del «sistema». Dall'inchiesta è emerso che, attraverso società di intermediazione e «finte» cooperative, sarebbero stati creati «meri serbatoi di manodopera», ossia lavoratori della logistica a cui le società intermediarie, tra l'altro, non versavano in gran parte i contributi. Leggi

Dhl nella bufera. Alla stessa Dhl Supply Chain Italy è stata notificata "una informazione di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti". E in seguito era stato creato il "tavolo" per contrastare il fenomeno del caporalato nella logistica Indagati. Sono indagati Fedele De Vita, presidente della società fino al 2018, e Antonio Lombardo… Leggi

L'indagine, secondo il comunicato della Gdf, ha portato alla scoperta di "una complessa frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, da parte della multinazionale, e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, effettuata in violazione della normativa di settore". A Dhl Supply Chain e' stata notificata "una informazione di garanzia in tema di responsabilita' amministrativa degli… Leggi

Nel mirino degli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf è finita la Dhl, la nota multinazionale che opera nel settore settore dei trasporti e della logistica. Oltre a Dhl, come persona giuridica, sono indagati, sempre per frode fiscale, i due presidenti del consiglio di amministrazione che si sono succeduti negli ultimi anni: Fedele De Vita e Antonio Lombardo L’accusa è di frode fiscale e il sequestro preventivo d’urgenza ordinato dalla procura di Milano di 20 milioni di euro. Leggi

157/2019, che ha ricompreso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche il reato di cui all'art La guardia di finanza sta eseguendo un sequestro d'urgenza da circa 20 milioni di euro, firmato dai pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri, nei confronti della Dhl Supply Chain Italy spa, società del 'colosso' della logistica, per una presunta maxi frode sull'Iva. Dall'inchiesta è emerso che, attraverso società di intermediazione e 'finte' cooperative… Leggi

La frode a Milano Presunta evasione di contributi ai lavoratori, la Gdf sequestra 20 milioni di euro a Dhl I reati contestati resi possibili attraverso l'uso di società di intermediazione, un consorzio di 23 società cooperative e di 'meri serbatoi di manodopera'. Condividi. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo unda circa 20 milioni di euro, nei confronti della Dhl Supply Chain Italy spa, società del "colosso"… Leggi

L'operazione, denominata "Mantide", è scaturita da un'indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano e del settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle entrate. Secondo le risultanze, la multinazionale avrebbe utilizzato fatture soggettivamente inesistenti e avrebbe stipulato contratti di appalto per la somministrazione di manodopera fittizi I lavoratori passavano da una cooperativa all'altra e, nelle varie operazioni, non veniva… Leggi

Il sequestro d’urgenza disposto dalla Procura dovrà passare alla valutazione di un giudice per le indagini preliminari per la convalida. Allo stesso tempo le altre società non versavano l’Iva dovuta e nemmeno i contributi per i facchini impiegati nelle consegne per conto di Dhl. Contributi non pagati ai lavoratori, “esternalizzazione della manodopera e di tutti gli oneri connessi” per abbattere il carico fiscale, evasione Iva. Leggi

Milano, 7 giugno 2021 - Clamoroso sequestro milionario della Gdf per un'indagine per frode sull'Iva che coinvolge il colosso della logistica Dhl. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guasrdia di Finanza di Milano sta eseguendo un sequestro. d'urgenza da circa 20 milioni di euro, firmato dal pm Paolo Storari, nei confronti della Dhl Supply Chain Italy spa, società del colosso, per una presunta maxi frode sull'Iva. Leggi

Una enorme evasione sui contribuiti dei lavoratori, attraverso cooperative e consorzi "che fungono da meri "serbatoi" di manodopera", società che nascono e muoiono con una velocità tale da impedire di individuare i reali gestori della fornitura di lavoratori e di aggredire i capitali evasi. Ora Dhl dovrà rimuovere le criticità segnalate dall'autorità giudiziaria, che parla di "gravi condotte che agevolano lo sfruttamento dei… Leggi