Arrestati i "re" dei finti bonus…"

Lui è già stato fatto rientrare in Italia e adesso è ristretto presso la casa circondariale di Rimini Ma gli inquirenti hanno richiesto al Ministero della Giustizia italiano l’emissione di un mandato di arresto internazionale e, così, il commercialista è stato arrestato all’aeroporto di Medellin, dove si stava temporaneamente recando, ed è attualmente detenuto nelle carceri di Bogotà in attesa delle procedure di estradizione. Leggi

In sei mesi sarebbero stati accumulati crediti di imposta fasulli – sfruttando le agevolazioni dei bonus locazione, sismabonus e bonus facciate – per 440 milioni di euro. Vanno a sistemarsi gli ultimi tasselli dell’operazione ‘Free Credit’ sulle frodi milionarie sui bonus fiscali del Decreto Rilancio. La Finanza di Rimini, coordinata dalla procura della città romagnola, ha arrestato due delle persone ai vertici dell’organizzazione disarticolata, nei mesi scorsi… Leggi

Alla fine però i due esponenti del ramo ‘pugliese’ dell’organizzazione, Andrea Leonetti e il commercialista Roberto Amoruso, sono stati arrestati nei due Paesi dove erano volati per una vacanza, Santo Domingo e Colombia. Per lui le procedure di estradizione sono state più rapide: è stato espulso dalla Repubblica Dominicana e messo su un aereo per l’Italia Amoruso è finito in manette all’aeroporto di Medellin: è in carcere a Bogotà in attesa dell’estradizione. Leggi

È stato rintracciato a Medellin, in Colombia, e bloccato dall'Interpol il 49enne commercialista biscegliese, coinvolto nell'inchiesta "Free credit" condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini su disposizione della Procura della Repubblica riminese (clic per saperne di più) . Secondo quanto trapelato, l'uomo in queste settimane si sarebbe spostato fra Colombia, Panama e Repubblica Dominicana Leggi

Mancavano all'appello due figure di ramo pugliese, latitanti: il commercialista di Bisceglie e l'imprenditore di Barletta, conosciuto anche come "il re dei bonus". 440 milioni di euro sottratti allo Stato con il commercio di falsi crediti di imposta riguardanti le misure intraprese dal governo per far fronte all'emergenza Covid: bonus facciate, sisma bonus e locazioni. I due, durante i giorni della maxi operazione erano in vacanza nella… Leggi

È stato trovato in possesso di diversi cellulari, varie schede telefoniche e denaro contante tra euro, dollari, pesos colombiani e dominicani per circa 6 mila euro.Domenica scorsa, la Repubblica Dominicana lo ha espulso e messo su un aereo per l'Italia, sul quale ha trovato, per essere scortato nel nostro Paese, due agenti del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Il sistema di frode. Leggi

no è stato arrestato a Medellin, in Colombia, e l'altro a Santo Domingo, nella Repubblica dominicana. Sono il capo del ramo pugliese dell'organizzazione, l'imprenditore di Barletta Andrea Leonetti, e il commercialista Roberto Amoruso, la mente tecnica del sodalizio criminale sventato con l'operazione "Free credit" dalla guardia di Finanza di Rimini in gennaio. L'ex latitante è atterrato domenica scorsa a Fiumicino, dove è stato… Leggi

Si tratta di un commercialista, Roberto Amoruso, e di un imprenditore, Andrea Leonetti, di Barletta, ritenuto “il re dei bonus” che a gennaio nei giorni della maxi operazione in Italia si trovavano in vacanza rispettivamente in Colombia e a Santo Domingo. Pochi giorni prima dell’esecuzione dell’ordinanza erano volati a Santo Domingo e in Colombia per una breve vacanza. Solo due indagati erano riusciti a sfuggire: Andrea Leonetti che, allo stato delle indagini… Leggi

Arrestati per frode allo Stato il 're dei bonus' e il suo commercialista, latitanti in Colombia e in Repubblica Dominicana. I due erano riusciti a sfuggire all'operazione 'free credit' della GdF del Comando Provinciale di Rimini dello scorso gennaio, che aveva portato a 35 misure cautelari e oltre 80 perquisizioni in Emilia Romagna e, in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto Leggi

Al momento del fermo il “Re dei Bonus”, originario della Puglia, che aveva lasciato poco prima che scattassero le ordinanze cautelari, è stato trovato in possesso di numerosi telefoni cellulari, varie schede telefoniche di diversa nazionalità e oltre dieci carte di credito e denaro contante tra euro, dollari, pesos colombiani e dominicani per circa 6 mila euro. Già ricondotto in Italia, è stato portato nel carcere di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria… Leggi

Da qualche tempo vivevano da latitanti in Colombia e Repubblica Domenicana. L’ex latitante è atterrato domenica scorsa all’aeroporto di Fiumicino, dove i finanzieri e gli agenti della polizia di frontiera lo hanno formalmente arrestato e portato in carcere a Rimini Pochi giorni prima dell’esecuzione dell’ordinanza dello scorso gennaio, i due erano volati a Santo Domingo e in Colombia per una vacanza, ma poi erano rimasti nei due paesi dove ora sono stati arrestati. Leggi

L’uomo era riuscito a scappare a Santo Domingo poco prima degli arresti, che avevano colpito 35 persone con varie misure cautelari, mentre altre 78 sono indagate. Il «Re dei bonus» è considerato dagli inquirenti il capo del ramo pugliese dell’organizzazione, mentre il commercialista, che si era nascosto in Colombia per una breve vacanza, sarebbe stata la mente tecnica che ha… Leggi

Tuttavia due persone erano riuscite a farla franca, parliamo del capo del ramo pugliese dell’organizzazione e del commercialista, ossia la mente dietro alla truffa. Solo 305 milioni dell’intera somma erano stati recuperati ma due persone erano riuscite a sfuggire al blitz. I due latitanti credevano di essere al sicuro in un territorio straniero, ma gli inquirenti della Procura della Repubblica, coadiuvati dalla Polizia Finanziaria di Rimini hanno seguito ogni spostamento L’accusa è quella di aver… Leggi

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Ristori Covid, maxi frode da 440 milioni: i bonus intascati da. Il re dei bonus e il commercialista. Il "re dei bonus" e il commercialista erano riusciti a sfuggire all'operazione free credit della GdF del Comando Provinciale di Rimini, che aveva portato a 35 misure cautelari e oltre 80 perquisizioni in Emilia Romagna e, in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia… Leggi

Dopo una serrata attività di ricerca, il commercialista Roberto Amoruso è stato arrestato all’aeroporto di Medellin, in Colombia, dove si stava temporaneamente recando, ed è attualmente detenuto nelle carceri di Bogotà in attesa delle procedure di estradizione. L’ex latitante è atterrato domenica scorsa all’Aeroporto di Fiumicino, dove i Finanzieri, in stretta collaborazione con la Squadra di Polizia di Frontiera della Polizia di… Leggi

Gli uomini della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura Repubblica della città romagnola hanno arrestato - nell'ambito dell'operazione "Free Credit” legata alle frodi sui bonus fiscali contenuti nel Decreto Rilancio - due delle persone ai vertici dell'organizzazione smantellata nei mesi scorsi e latitanti in Colombia e Repubblica Dominicana. Rimasti in quei Paesi, sono stati ora arrestati. Leggi

Nuovi sequestri Era il 31 gennaio quando la truffa veniva smascherata dalle Fiamme Gialle Il totale dei crediti sequestrati e di cui è stata impedita la vendita ammonta a circa 305 milioni di euro. In particolare i bonus per le locazioni venivano “succhiati” illecitamente tramite società preesistenti ma che navigavano in acque poco tranquille mentre invece le nuove società venivano create ad hoc per… Leggi

34/2020), durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. Solo due indagati erano riusciti a sfuggire durante l’effettuazione della maxioperazione: ritenuti, allo stato delle indagini, il capo del ramo pugliese dell’organizzazione e un commercialista - la mente tecnica. Erano ricercati in Sudamerica, e grazie alla cooperazione internazionale tra polizie… Leggi