É il primo istituto del Paese e una delle principali banche del Nord Europa. Il ceo Borgen lascia dopo un’audit interna che evidenzia operazioni...
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Nuovi particolari e indiscrezioni sullo scandalo Danske Bank: membri della famiglia di Putin avrebbero usato la filiale estone per riciclare denaro sporco
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L'a.d.di Danske Bank si è dimesso per un presunto caso di riciclaggio di denaro. Secondo un'indagine interna ci sarebbero 200 miliardi di flussi sospetti.
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Ci sono prove evidenti che la filiale estone di Danske Bank è stata usata nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015 per riciclare denaro sporco per circa 200 miliardi di euro e non 28 miliardi ipotizzati qualche mese fa. Una cifra monstre per cui la banca danese sarà ricordata nella storia…
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In Danimarca e negli Stati Uniti si indaga sulla filiale estone della Danske Bank, accusata di transazioni sospette dalla Russia e dall'ex Urss
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