Bloccato alla frontiera con un…"

In auto i finanzieri hanno trovato e sequestrato l’assegno nella disponibilità di Ghazvini Ali Khanniarak, 38 anni, cittadino iraniano, anche lui fermato in auto con Zinnà. Si tratta di due persone per le quali la Procura di Como ipotizza il reato di riciclaggio. Sono stati bloccati alla frontiera con un assegno da cento milioni di euro. L’assegno sequestrato è stato emesso dal Credit Suisse di Ginevra Leggi

Due persone sono state fermate dalla Guardia di Finanza alla frontiera di Ponte Chiasso, in provincia di Como, con un assegno da 100 milioni di euro di natura sospetta. Le fiamme gialle hanno sequestrato anche un contratto stipulato tra i due, relativo al pagamento di 14,5 milioni di euro all’atto dell’incasso dell’assegno. Secondo quanto riporta l’Ansa si tratta di Giuseppe Zinnà, 56 anni, di San Calogero (Vibo Valentia) e Ghazvini Alì Khanniarak, 38 anni, iraniano. Leggi

Sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori. Le due persone, A.K, un iraniano di 38 anni, e G.Z., italiano di 56 anni, sono state fermate quando stavano provando ad andare in Svizzera. I due sarebbero indagati per riciclaggio. Due persone sono state fermate dalla Guardi di Finanza alla frontiera di Ponte Chiasso con un assegno del valore di 100 milioni ritenuto di provenienza sospetta. Leggi

Il sequestro è stato convalidato dal pm della Procura di Como Simona De Salvo. Sequestrato anche un contratto stipulato tra il calabrese e l’iraniano relativo al pagamento di 14 milioni e mezzo di euro all’atto dell’incasso dell’assegno da 100 milioni di euro. 4 Dicembre 2019 08:37. Bloccati alla frontiera con un assegno di cento milioni di euro: coinvolti un 56enne calabrese e un 38enne iraniano. Leggi

In auto i finanzieri hanno trovato e sequestrato l'assegno nella disponibilità di un 38enne iraniano, anche lui fermato in auto con il 56enne. Il sequestro è stato convalidato dal pm della procura di Como Simona De Salvo. L'assegno sequestrato è stato emesso dal Credito Suisse di Ginevra. Sequestrato anche un contratto stipulato fra l'iraniano e il vibonese relativo al pagamento di 14 milioni e mezzo di euro all'atto dell'incasso dell'assegno da 100 milioni di euro. Leggi

Un "bagaglio" materialmente leggero ma al tempo stesso pesante, certamente sospetto considerato che i due uomini che lo avevano in possesso sono stati fermati dalla Guardia di finanza. I finanzieri hanno anche sequestrato un contratto stipulato fra l'iraniano e il vibonese relativo al pagamento di 14,5 milioni di euro all’atto dell’incasso dell’assegno da 100 milioni. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che avevano con loro un assegno di ben… Leggi

Il sequestro è stato convalidato dal pm della procura di Como, che ipotizza il reato di riciclaggio. Insieme al pregiudicato, i finanzieri hanno fermato Ghazvini Alì Khanniarak, 38 anni, un cittadino iraniano, trovato in possesso dell'assegno da 100 milioni di euro, emesso dal Credito Suisse di Ginevra. Volevano passare il confine con un assegno da 100 milioni di euro. Ma la guardia di finanza di Ponte Chiasso li ha bloccati, a bordo di un'auto, al valico di Maslianico, in provincia di… Leggi