Cointelegraph Italia 2/24/2021
In genere il riciclaggio di denaro è diviso in tre fasi. Il riciclaggio di denaro è un processo in cui i soldi ottenuti tramite attività criminali vengono “ripuliti” per farli apparire legittimi. Cos’è il riciclaggio di denaro e come funziona? Infine, i fondi vengono “integrati,” consentendo ai criminali di recuperare i soldi attraverso fonti di reddito in apparenza legittime o fonti di denaro pulite Nella prima, i fondi rubati vengono introdotti in un sistema finanziario, e solitamente…
Leggi