Soldi alle famiglie dei detenuti…"

Emilia Mussolino, 34 anni. Soldi alle famiglie dei detenuti del clan dei Casalesi, riciclati 80 milioni di euro. Veronica Savanelli, 34 anni. Luigi Esposito, 34 anni Giuseppe Guarino sarebbe tra i promotori dell’organizzazione criminale messa in piedi per reinvestire i soldi del clan dei Casalesi. Leggi

Per inquadrare il giro di soldi non basta menzionare la somma, pur impressionante, di cento milioni di euro «seguiti» dalla guardia di finanza nei quattro anni d’indagine. Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Per capire la reale entità del sistema di frodi che, ieri, ha portato a 63 misure cautelari in tutta Italia, bisogna andare dal generale al particolare e focalizzare l’obiettivo su una giornata «tipo» di una «testa di legno» al soldo di… Leggi

Le operazioni di p.g. sono state effettuate da circa 200 militari della Guardia di Finanza appartenenti al Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma e ai Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno Le somme prelevate pari complessivamente a circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020 (mediamente circa 55.000 euro al giorno) venivano retrocesse ad esponenti del “Clan dei Casalesi”, al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie di detenuti… Leggi

Ed è stata scoperta una connessione intima tra i sistemi di frode fiscale e le attività di riciclaggio dei clan. Poi i "ragionieri" che emettevano bonifici fino ad arrivare a un volume d'affari da 100 milioni di euro. Questo il cuore dell'indagine nata da un'altra inchiesta che originariamente puntava a individuare flussi di denaro di imprese edili sospettate di stretti collegamenti con i Casalesi E infine i “prelevatori”, che ogni giorno ai bancomat prelevano soldi… Leggi

In carcere anche Luigi Austero e il rampollo Nicola Aulisio, Giovanni Rinaldi, Giovanni Mignano e Youssef Christian Hathrouby E infine i prelevatori, che ogni giorno ai bancomat prelevano soldi poco alla volta, fino ad arrivare anche a 55 mila euro al giorno. Ecco il sistema messo in piedi dai Casalesi, grazie a “colletti bianchi” collusi e a 89 società totalmente soggiogate alle regole della camorra. Leggi

E’ quanto emerso dagli atti della Guardia di Finanza che ha notificato, questa mattina, 63 ordinanze cautelari (48 dei quali finiti agli arresti). Le somme prelevate pari complessivamente a circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020 venivano retrocesse ad esponenti del “Clan dei Casalesi”, al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie di detenuti dello stesso Clan C’era Giuseppe Guarino, 53 anni di Aversa, tra i promotori… Leggi

Milioni e milioni di euro poi destinati ad alimentare, tra l'altro, il welfare della federazione mafiosa casalese L'operazione. L'operazione è avvenuta tra le province di Napoli Caserta e Salerno (aree in cui i soggetti risultano domiciliati). I soldi sporchi lavati attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali ammonterebbero a oltre 100 milioni di euro. Per la notifica dei provvedimmenti sono stati impiegati circa 200 militari della Guardia di Finanza… Leggi

Blitz della Guardia di Finanza. Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, ritenute coinvolte nel maxi riciclaggio di denaro, oltre 100 milioni di euro, compiuto attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali. Camorra: maxi riciclaggio per Casalesi, 68 misure cautelari Frodi fiscali per 100 milioni per favorire l'organizzazione. Leggi

È questo il reato contestato a 63 persone, ritenute coinvolte nel “ripulire” i soldi al clan dei Casalesi. 63 misure cautelari Blitz della Guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno In carcere molti esponenti del clan. E infine i “prelevatori”, che ogni giorno ai bancomat prelevano soldi poco alla volta, fino ad arrivare anche a 55 mila euro al giorno Campania Una macchina per riciclare i soldi dei Casalesi. Leggi

False fatture per riciclare i soldi della camorra. I soldi liquidi venivano poi destinati, in larga parte, anche per sostenere le famiglie dei boss del clan dei Casalesi attualmente detenuti. In particolare le operazioni hanno coinvolto gruppi vicini alla famiglia dell’ex capoclan Michele Zagaria Prelevavano 1,6 milioni di euro al mese. Quarantotto persone arrestate; 63 ordinanze complessive; una truffa conclamata allo Stato da 101 milioni di euro. Leggi

– Sono 11 i soggetti identificati e dalla misura della custodia cautelare in carcere, che gestivano le società fittizie, i conti correnti e che coordinavano la rete degli ‘spicciatori’ (52 soggetti di cui 37 destinatari delle misure degli arresti domiciliari e 15 dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), nell’operazione che dalle prime ore di questa mattina… Leggi

Insieme a Guarino figurano la sorella Luisa Guarino, 61 anni, di San Marcellino; Armando Della Corte, 43 anni di Aversa; Salvatore Prato, 57 anni di Trentola Ducenta; Giovanni Rosano, 67 anni di Aversa; Giuseppe Belviso, 51 anni di Aversa. Le somme prelevate, pari complessivamente a circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020 (mediamente circa 55mila euro al giorno), venivano retrocesse ad esponenti del “Clan dei Casalesi” al fine di provvedere al sostentamento di… Leggi

Siamo in grado di fornire i nomi delle 63 persone rimaste coinvolte nell’operazione Milioni e milioni di euro poi destinati ad alimentare, tra l’altro, il welfare della federazione mafiosa casalese. Le somme prelevate pari complessivamente a circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020 (mediamente circa 55.000 euro al giorno) venivano cedute a esponenti del “Clan dei Casalesi”, al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie… Leggi

Le somme prelevate finivano poi ad esponenti del clan dei Casalesi al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie di detenuti dello stesso clan. Le indagini condotte dal Nucleo speciale di Polizia valutaria e coordinate dalla Dda di Napoli si sono focalizzate sul sistema fondato sull'utilizzo di denaro frutto di frodi fiscali commesse sul territorio nazionale, già oggetto di altre indagini. Leggi

Riciclavano denaro per conto del clan dei Casalesi. Le somme prelevate – circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020 – venivano trasferite ad esponenti del clan dei Casalesi, al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie di detenuti dello stesso clan Colpo al clan dei Casalesi, blitz della Finanza sul maxi riciclaggio: 48 arresti tra Napoli, Caserta e Salerno. Gli indagati sono ritenuti coinvolti nel maxi… Leggi

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno, hanno notificato 63 provvedimenti cautelari del gip di Napoli emessi su richiesta della DDA partenopea. Per 48 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli… Leggi

Tutti sono gravemente indiziati, a vario titolo, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi Una grande “macchina” per il riciclaggio di oltre 100 milioni di euro, frutto di frodi fiscali. Le fiamme gialle stanno dando esecuzione in queste ore a un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal gip di Napoli, nei confronti di 63 persone, di cui 48 tratte in arresto, domiciliate nelle… Leggi

Un giro di movimentazioni finanziarie per far confluire, su conti correnti postali, grosse somme di denaro destinate ai familiari di affiliati al clan camorristico dei Casalesi detenuti in carcere. E' quanto scoperto nel corso delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e culminate oggi nell'esecuzione di un'ordinanza, emessa dal gip di Napoli, nei confronti di 63 persone, di cui 48 tratte in arresto, tutte domiciliate tra le province di Napoli, Caserta e Salerno e… Leggi

Elicottero delle fiamme gialle in azione tra Aversa, Lusciano, Trentola e Casal di Principe. I dettagli dell’operazione verranno illustrati alle ore 10.30 nel corso di un incontro con la stampa tenuto dal Procuratore della Repubblica di Napoli, Dott. Scacco ai colletti bianchi dei Casalesi, 48 arresti: blitz in diverse zone dell’agro aversano. CLICCA PER LEGGERE IL NOSTRO APPROFONDIMENTO DI IERI Leggi

Tre i soggetti salernitani, residenti nell'Agro Nocerino Sarnese, finiti ai domiciliari. Le somme prelevate pari complessivamente a circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020 (mediamente circa 55.000 euro al giorno) venivano retrocesse ad esponenti del “Clan dei Casalesi”, al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie di detenuti dello stesso Clan. Il sistema si fondava sull’utilizzo di denaro frutto di frodi fiscali commesse sul territorio nazionale, già oggetto di… Leggi

Le persone raggiunte dalle misure sono accusate di presunto riciclaggio di denaro, un maxi riciclaggio dalle dimensioni di almeno 100 milioni di euro compiuto attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali. Le 63 misure cautelari nelle tre province della Regione Campania sono state notificate dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno Leggi

Le indagini condotte dal Nucleo speciale di Polizia valutaria e coordinate dalla Dda di Napoli si sono focalizzate sul sistema fondato sull'utilizzo di denaro frutto di frodi fiscali commesse sul territorio nazionale, già oggetto di altre indagini. n giro di movimentazioni finanziarie per far confluire, su conti correnti postali o carte Postepay, grosse somme di denaro destinate ai familiari di affiliati al clan camorristico dei Casalesi detenuti in carcere. Leggi

Emergono i primi dettagli sulla maxi operazione scattata questa mattina in tre province contro i colletti bianchi del clan dei Casalesi. Gli arresti sono scattati tra Aversa, Caserta, Casapesenna, San Marcellino, Trentola Ducenta e Parete Dall’altra parte sono stati individuati i collegamenti con le cellule ancora attive del clan, incaricate di far arrivare soldi alle famiglie dei detenuti. I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con i Comandi Provinciali della Guardia di… Leggi

Prenderà il via a gennaio il processo in Appello per il gruppo dello spaccio - gravitante nell'orbita del clan dei Casalesi - attivo tra Capua, Vitulazio, Bellona, Camigliano e Casal di Principe. Nel collegio difensivo sono impegnati gli avvocati Paolo Di Furia, Angelo Raucci, Carlo De Stavola, Renato Jappelli e Pietro Romano. In primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, il gup Di Palma aveva inflitto pene pesantissime: 20 anni a Stefano Fusco, 45 anni di Vitulazio, e 13 anni a Teresa Vitolo, moglie di Carlo… Leggi

Al centro dell’indagine un elemento di spicco dell’imprenditoria pontina che ricapitalizzava soldi di provenienza illecita facendoli transitare attraverso società londinesi. società cartiere prevalentemente nel campo dell’edilizia, con base nei comuni di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa ma attive anche fuori Regione Riscontri investigativi del semestre preso in esame dalla relazione della Dia confermano la capacità della federazione criminale casalese di proiettare i propri interessi… Leggi

Giovanni Melillo, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams Stampa. Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – D.D.A., stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal GIP presso il Tribunale campano, nei confronti di 63… Leggi

Per 48 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere LA CAMORRA Napoli, uno specialista di esplosivi al servizio dei clan di. APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Bombe e omicidi, Napoli polveriera: «La nostra vita in. I finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria, con i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno, hanno notificato 63 provvedimenti cautelari del gip di Napoli emessi su richiesta della Dda partenopea. Leggi

Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, ritenute coinvolte nel maxi riciclaggio di denaro, oltre 100 milioni di euro, compiuto attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali. Per 48 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere I. Leggi

Nel salernitano. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno stanno eseguendo dieci misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta (29 gli indagati) coordinata dalla Procura della Repubblica, guidata dal procuratore capo Giuseppe Borrelli. Le gravi accuse, a vario titolo, riguardano il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi. Tra i destinatari delle misure cautelari, anche Nino… Leggi

Per due degli arrestati si sono aperte le porte del carcere, mentre il terzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari Riciclavano soldi per il clan dei Casalesi: 63 arresti tra Napoli, Caserta e Salerno L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba, condotta dal Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dai Comandi Provinciali di Napoli, Caserta e Salerno, su disposizione della Dda di Napoli. Leggi