Clicca qui per diventare fan della nostra pagina. Leggi anche:. Somalo accoltella 5 persone a Rimini: bimbo in gravi condizioni Sotto chiave anche 7 autorimesse, un magazzino commerciale, due terreni in provincia di Brescia e 250 conti correnti in Italia. Contestualmente, i carabinieri stanno eseguendo sequestri preventivi di beni mobili e immobili per un ammontare complessivo pari a circa 13 milioni di euro.
Leggi
(Adnkronos) - Sono 18 le persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari o di appropriazione indebita. Milano, 13 set. Sono poi 11 le ordinanze di interdizione dalla professione dell’attività di imprenditore commerciale e amministratore di imprese commerciali per un anno e 51 i sequestri di beni mobili e immobili, finalizzati alla confisca, per una somma…
Leggi
Sono poi 11 le ordinanze di interdizione dalla professione dell’attività di imprenditore commerciale e amministratore di imprese commerciali per un anno e 51 i sequestri di beni mobili e immobili, finalizzati alla confisca, per una somma complessiva pari a circa 13 milioni di euro quale provento delle attività illecite Di queste 15 sono finite in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Sono 18 le persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia accusate a vario…
Leggi
I Carabinieri hanno fatto scattare l’operazione all’alba di questa mattina. In alcuni casi è stata anche accertata la detenzione di ingenti quantitativi di droga, ai fini di spaccio, in particolare hashish e cocaina. Il sistema era quello dell’emissione di fatture false per operazioni inesistenti e del trasferimento fraudolento di valori. I militari hanno posto sotto sequestro beni mobili e immobili per tredici milioni di euro L’inchiesta si articola nelle province di Brescia…
Leggi
Sono 18 le persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari o di appropriazione indebita. Come detto sono 18 gli arresti scattati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta del sostituto procuratore Roberta Panico della Dda di Brescia. Di queste 15 sono finite in carcere e…
Leggi
Nell’operazione sono stati anche rinvenuti ingenti quantitativi di droga: hashish e cocaina pronti per essere spacciati I militari dell’Arma sono intervenuti in provincia di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma, Piacenza, sequestrando più di cinquanta beni immobili e mobili, quindi conti correnti, autorimesse, un magazzino e due terreni, per un ammontare totale di 13 milioni di euro.
Leggi
L’operazione ha interessato le province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma, Piacenza. Diciotto arresti sono scattati nell’ambito di un’inchiesta del sostituto procuratore Roberta Panico della Dda di Brescia su un’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale. Sono state anche accertate e contestate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di droga, ed in particolare hashish e cocaina
Leggi
I ruoli dei sodali erano nben delineati; si partiva dai vertici fino agli “spicciatori” che sul territorio nazionale ed in Cina, attraverso dei prestanome, monetizzavano le somme che venivano trasferite elettronicamente sui conti. Il denaro veniva poi reivestito il case di lusso, macchine di grossa cilindrata e arredamenti sfarzosi. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 17:01 Diciotto le…
Leggi
Sono state inoltre emesse 11 ordinanze di interdizione dalla professione dell’attività di imprenditore per la durata di un anno. Sono state anche accertate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti (hashish e cocaina). È stato così individuato il sodalizio criminale, con ramificazioni internazionali, finalizzato all’importazione di hashish e cocaina dalla Spagna, destinate alla…
Leggi
Misure cautelari per 30 persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale tramite un sistema collaudato di frode al fisco: 18 gli arresti eseguiti, di cui 11 per associazione a delinquere, sequestrati beni per un valore di 13 milioni di euro. (LaPresse) Maxi blitz questa mattina nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma, Piacenza, dei carabinieri del comando…
Leggi
MI – 2081845 L’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Brescia ha interessato le province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma, Piacenza. Sono stati sequestrati 51 beni tra mobili ed e immobili, le quote societarie di quattro imprese, una villetta a Chiari nel Bresciano, quattro in provincia di Brescia, Milano e Bergamo, 7 autorimesse, un magazzino commerciale, due terreni in provincia di Brescia e 250 conti correnti in Italia
Leggi
Falso fatturato glabale pari a 32 372.402, "ripulito attraverso i conti delle cartiere stesse e l’interazione con conti esteri". Sotto la lente è finito il 54enne di Iseo Giovanni Bertozzi e il consulente fiscale di Chiari Giuseppe Familiari, titolare dello studio iseano Tre G srl. Tra cui Massimo Labinelli, trasferito a Siviglia, presunto mandante della partita sequestrata, e altri soggetti, già noti per traffici con reati tributari e fatture false.
Leggi
La complessa operazione, denominata Black Wall, ha permesso di scoprire, in oltre dodici mesi di attività investigativa, un vorticoso giro di acquisti, preordinato a consentire a noti commercianti della provincia dorica, un’ingente evasione dell’IVA su migliaia di smartphone di ultima generazione, computer, tablet e altri beni elettronici. Otto persone, di cui cinque residenti nella Provincia di Ancona e considerati gli ideatori della frode (A.
Leggi
Prosegue con un sequestro milionario l'attività delle forze dell'ordine tra Ardea e Pomezia, dopo gli arresti di luglio per usura ed estorsione. Parte dei proventi illeciti accumulati dai fratelli, pari a circa 1 milione di euro, era stata reinvestita nell’acquisto di immobili ed attività commerciali, con la creazione di nuovi punti vendita. Gli immobili sequestrati in via preventiva, secondo quanto appreso da ilCaffè.
Leggi
La lotta agli evasori fiscali ha portato a compiere blitz, sequestri e arresti in tutta Italia. La lotta all’evasione fiscale – e dunque agli evasori fiscali – è iniziata da qualche tempo e i blitz, sequestri e arresti sono cominciati. Le verifiche del Fisco proseguono incessantemente e puntano la lente di ingrandimento sui conti correnti, i bonifici fiscali, gli spostamenti di denaro in generale Il messaggio è chiaro, chi non paga le tasse verrà punito e finirà in carcere.
Leggi
Inizia così il post con cui i Carabinieri annunciano una maxi operazione “nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma e Piacenza“. L’indagine, denominata Sweet Water, trae origine dal sequestro di 31 kg di hashish con contestuale arresto di 3 pregiudicati. – “Duro colpo alla criminalità nel Nord Italia“. Gli arresti si erano verificati il 22 luglio 2018 a Rezzato (Brescia) dai carabinieri di Brescia.
Leggi
Sono state anche accertate e contestate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di droga, ed in particolare hashish e cocaina. Sono stati sequestrati 51 beni tra mobili ed e immobili, le quote societarie di quattro imprese, una villetta a Chiari nel Bresciano, quattro in provincia di Brescia, Milano e Bergamo, 7 autorimesse, un magazzino commerciale, due terreni in provincia di Brescia e 250 conti correnti in Italia Contestualmente, i carabinieri…
Leggi
Sono intuito 15 le persone finite in carcere (11 per associazione per delinquere), 3 quelle finite agli arresti domiciliari. Il successivo sviluppo investigativo, avviato nell’ottobre seguente, ha consentito di individuare un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale Sono state anche accertate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti (hashish e cocaina).
Leggi
Contestualmente, i carabinieri stanno eseguendo sequestri preventivi di beni mobili e immobili per un ammontare complessivo pari a circa 13 milioni di euro Dalle prime ore della mattina, in tutto il territorio nazionale, 150 carabinieri del Comando provinciale di Brescia stanno eseguendo una misura cautelare (coercitiva, interdittiva e patrimoniale) nei confronti di numerose persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di appropriazione indebita al…
Leggi
Sono 18 gli arresti scattati nell'ambito dell’inchiesta del sostituto procuratore Roberta Panico della Dda di Brescia. Sono stati sequestrati 51 beni tra mobili ed e immobili, le quote societarie di quattro imprese, una villetta a Chiari nel Bresciano, quattro in provincia di Brescia, Milano e Bergamo, 7 autorimesse, un magazzino commerciale, due terreni in provincia di Brescia e 250 conti correnti in Italia per un ammontare complessivo pari a circa 13…
Leggi
Il successivo sviluppo investigativo ha consentito di individuare una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale. Dominus del traffico era Massimo Labinelli, pregiudicato bresciano, dimorante stabilmente in Spagna. Non solo: si è scoperto che il sodalizio criminale aveva ramificazioni internazionali: di hashish e cocaina destinati a Brescia arrivavano dalla Spagna.
Leggi
