Gdf, operazione Fuel Family: scoperta frode Iva per 300 milioni di euro
Vendevano prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’Iva. Smantellato un sodalizio criminale nell’operazione “Fuel Family” coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea. Otto persone sottoposte a misure cautelari mentre nei confronti di 59 persone e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. Il provvedimento, si legge in una nota della Gdf, trae origine dalle indagini condotte nei confronti di un’associazione per delinquere composta da almeno dieci persone, alcuni dei quali legati da vincoli familiari, con ramificazioni in Italia e all’estero. (ilmattino.it)
Ne parlano anche altre testate
Blitz Finanza, scoperta maxi frode iva carburanti nel Cilento Blitz della guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno portato a termine l’operazione ‘Fuel family’ che ha portato alla scoperta di una società operante nel Cilento e nel Vallo di Diano dedita alla frode fiscale, principalmente riguardante l’Iva sui carburanti. (Giornale del Cilento)
L’indagine, soprannominata “Fuel family” ha scoperto un’associazione per delinquere formata da almeno dieci persone (alcuni legati da vincoli familiari, da qua il nome) che aveva ramificazioni anche all’estero. (TrasportoEuropa)
Le successive verifiche hanno consentito ai militari di scoprire che il distributore di Domodossola era un utilizzatore delle fatture emesse per operazioni inesistenti. (La Repubblica)
Smantellato un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. I colpevoli trattavano tra l’altro carburante proveniente, principalmente, dalla Slovenia e dalla Croazia ed avevano un deposito fiscale a Magenta. (LegnanoNews.com)
Iva, scoperta una maxi frode: sequestrati beni per 300 milioni di euro (Liberoquotidiano.it)
L’Amministrazione, in particolare, dopo aver fornito un quadro sintetico dei più importanti presidi normativi introdotti negli anni per contrastare il fenomeno delle frodi, ha illustrato le proprie iniziative finalizzate al contrasto di tali pratiche illecite. (FiscoOggi)
