Riciclaggio: Ferla (Dia), criticita' da sistemi money transfer e bit-coin
14:43 Asimmetria legislativa tra Stati ostacola tracciabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - I circuiti di pagamento dei 'money transfert' e delle monete virtuali, come i 'bit-coin', 'pongono una serie di criticita' in materia di ... (Corriere della Sera)
Ne parlano anche altri giornali
la prevenzione al riciclaggio di denaro. (ParmaToday)
Un elemento che va preso in considerazione ... (ilVelino/AGV NEWS)
Audizione Ferla in commissione Finanze alla Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - 'La forza finanziaria di cui sono dotate le organizzazioni criminali puo' condurre, in un orizzonte temporale di medio periodo, a una vera e propria ... (Borsa Italiana)
Maurizio Bernardo, ha convocato il Direttore della D.I.A., Nunzio Antonio Ferla, per essere ascoltato sul tema della prevenzione delluso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. (Prima Pagina News )
DI LUIGI AIELLO - Nel corso della seduta di oggi, il Presidente della "VI Commissione Finanze" della Camera dei Deputati, On. (Culturalnews.it )
Indagini in corso sulla rete".. (La Repubblica)
, criticita' da sistemi money transfer e bit-coin)
