Riciclaggio: Ferla (Dia), criticita' da sistemi money transfer e bit-coin -2-

9/20/2016

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'Ingenti movimentazioni con status 'resident not domicilied' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - 'Stessa situazione - sottolinea il direttore della Dia - si evidenzia per quanto riguarda il diverso regime di tassazione fiscale'. Ferla ... (Borsa Italiana)

Se ne è parlato anche su altri media

il focus del convegno organizzato dall’odcecpr e dal consiglio notarile di parma (ParmaToday)

Audizione Ferla in commissione Finanze alla Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - 'La forza finanziaria di cui sono dotate le organizzazioni criminali puo' condurre, in un orizzonte temporale di medio periodo, a una vera e propria ... (Borsa Italiana)

Maurizio Bernardo, ha convocato il Direttore della D.I.A., Nunzio Antonio Ferla, per essere ascoltato sul tema della "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di... (Culturalnews.it )

Un elemento che va preso in considerazione ... (ilVelino/AGV NEWS)

Il procuratore nazionale antimafia: "I trasferimenti finanziari attraverso money transfer . (La Repubblica)

Nella corso della seduta di oggi, il Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, On. (Prima Pagina News )