MEF: “In Italia rischio elevato di riciclaggio e attività illecite”

Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l'economia italiana è “molto significativo”, anche se il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare “nel suo complesso adeguato”, E' quanto denuncia il Ministero dell'Economia nella prima ... (Corrispondenti.net)

Ne parlano anche altre testate

18:07 ROMA (MF-DJ)--"L'uso del contante e l'economia sommersa" rappresentano "elementi di criticita' con un'influenza molto significativa sul livello di rischio del paese". (Corriere della Sera)

(LaPresse) - "Sebbene non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che vanno dall'1,7 e al 12% del Pil a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a ... (Tiscali)

– Compro-oro, agenzie immobiliari, giochi on line o 'al bar', trust (cioè organizzazioni a vari fini, dalla beneficenza, ad esempio, fino alla gestione dei conflitti di interesse) sono a rischio riciclaggio. (la voce d'italia)

La percezione di un fenomeno indirettamente testimoniato dalle operazioni condotte dalle forze dell'ordine e sfociate in arresti e sequestri ha trovato riscontro nei risultati della prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del ... (Il Mattino)

L'eccessivo uso del contante, nell'85% delle ... Prevenzione e contrasto in Italia "sono inadeguati". (Rai News)

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha pubblicato la prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Prodotti. (IPSOA Editore)