Uif, operazioni finanziarie sospette: è allarme

Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 sono aumentate decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. È quanto è stato scritto nel rapporto sul 2013 secondo ... (Lettera43)

Ne parlano anche altre fonti

Nel 2013 sono state 600 le segnalazioni su operazioni sospette riguardanti la corretta destinazione di finanziamenti pubblici. (Milano Finanza)

Bankitalia lancia allarme operazioni sospette. Secondo l'Uif sarebbe aumentato il numero delle operazioni sospette, dovute anche al manifestarsi della crisi. (Blasting News)

Secondo quanto si legge nel rapporto 2013 l'importo complessivo segnalato lo scorso anno è di 84 miliardi di euro. (Il Messaggero)

Nel corso della presentazione, il dott. Clemente ha evidenziato come, complessivamente, ... (Diritto Bancario)

Con la crisi, in forte crescita le segnalazioni di operazioni sospette: 84 miliardi di euro (dati Uif). Ingrandisci la foto. (Wall Street Italia)

Il giro di denaro legato a operazioni di riciclaggio, nel 2013, e' stato pari a ben 84 miliardi di euro: la cifra e' stata resa nota stamattina, nel corso della presentazione dei risultati dell'UIF, l'unita' antiriciclaggio della Banca d'Italia. (Il Diario del Lavoro)