5 ARRESTI E 1 MILIARDO DI FATTURE FALSE. Ecco come alcune pompe di benzina del casertano avevano prezzi stracciati
CASERTA – Cinque persone arrestate, 59 indagati e sequestro da 300 milioni tra soggetti e 13 società. Questo è il risultato dell’importante indagine su una presunta maxi operazione di evasione fiscale, compiuta da un gruppo di imprenditori e professionisti del settore del carburante. Una truffa che avrebbe portato molte pompe di benzina casertane, ma anche campane e sparse nel resto d’Italia, a poter presentare prezzi scontati ai propri clienti. (CasertaCE)
Ne parlano anche altre fonti
Cronaca Redazione 26 marzo 2024 12:59 Circa 2 minuti per leggerlo stampa Operazione Fuel Family, smantellato sodalizio criminale: scoperta frode iva di 300 milioni (MARIGLIANO.net)
Le successive verifiche hanno consentito ai militari di scoprire che il distributore di Domodossola era un utilizzatore delle fatture emesse per operazioni inesistenti. (La Repubblica)
Si è svolta oggi, 27 marzo 2024, presso la VI commissione Finanze della Camera dei deputati, l’audizione dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'Iva e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. (FiscoOggi)
Smantellato un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. I colpevoli trattavano tra l’altro carburante proveniente, principalmente, dalla Slovenia e dalla Croazia ed avevano un deposito fiscale a Magenta. (LegnanoNews.com)
L’indagine, soprannominata “Fuel family” ha scoperto un’associazione per delinquere formata da almeno dieci persone (alcuni legati da vincoli familiari, da qua il nome) che aveva ramificazioni anche all’estero. (TrasportoEuropa)
Blitz della guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno portato a termine l’operazione ‘Fuel family’ che ha portato alla scoperta di una società operante nel Cilento e nel Vallo di Diano dedita alla frode fiscale, principalmente riguardante l’Iva sui carburanti. (Giornale del Cilento)
