Bankitalia: sistema antiriciclaggio funziona, ma va migliorato

(ASCA) - Roma, 9 lug 2014 - ''Il sistema antiriciclaggio italiano ha raggiunto in questi anni obiettivi importanti'', cosi Claudio Clemente, direttore della Uif, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, nel suo intervento di presentazione del Rapporto 2013. (Agenzia di Stampa Asca)

Ne parlano anche altre fonti

Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 sono aumentate decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. (Lettera43)

Clemente ha evidenziato come, complessivamente, ... Nel corso della presentazione, il dott. (Diritto Bancario)

Secondo l'Uif sarebbe aumentato il numero delle operazioni sospette, dovute anche al manifestarsi della crisi. La Banca d'Italia lancia l'allarme, le operazioni sospette crescono, e secondo l' Uif (Ufficio di ... (Blasting News)

Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ... Ingrandisci la foto. (Wall Street Italia)

"Dall'analisi emergono elementi oggettivi sintomatici di fatti di corruzione, mentre possono rilevarsi elementi soggettivi di anomalia, ... (Milano Finanza)

Il giro di denaro legato a operazioni di riciclaggio, nel 2013, e' stato pari a ben 84 miliardi di euro: la cifra e' stata resa nota stamattina, nel corso della presentazione dei risultati dell'UIF, l'unita' antiriciclaggio della Banca d'Italia. (Il Diario del Lavoro)