Le segnalazioni di riciclaggio di denaro in Italia

riciclaggio Nel corso del 2013 l'Uif, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, ha ricevuto circa 65mila segnalazioni di operazioni sospette. Il valore complessivo delle operazioni segnalate si aggira intorno agli 84 milioni di euro e circa il 99,7% di ... (T-mag)

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Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 sono aumentate decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita in maniera autonoma presso la Banca d'Italia. (Lettera43)

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 aumentano decisamente le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif. (Il Messaggero)

Ingrandisci la foto. Mazzette di euro appena stampate dalla Bce e pronte ad essere messe in circolazione. (Wall Street Italia)

Nel corso della presentazione, il dott. Clemente ha evidenziato come, complessivamente, ... (Diritto Bancario)

Il giro di denaro legato a operazioni di riciclaggio, nel 2013, e' stato pari a ben 84 miliardi di euro: la cifra e' stata resa nota stamattina, nel corso della presentazione dei risultati dell'UIF, l'unita' antiriciclaggio della Banca d'Italia. (Il Diario del Lavoro)

"Dall'analisi emergono elementi oggettivi sintomatici di fatti di corruzione, mentre possono rilevarsi elementi soggettivi di anomalia, ... (Milano Finanza)