Antiriciclaggio: pronta la mappa nazionale dei rischi

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha pubblicato la prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. PER APPROFONDIRE. Prodotti. Il Fisco. Andreani Giulio, Ascoli Giuseppe, Capolupo Saverio, Caraccioli Ivo, Carinci ... (IPSOA Editore)

Se ne è parlato anche su altre testate

Prevenzione e contrasto in Italia "sono inadeguati". 04 dicembre 2014 23.00 Il rischio che attività illecite e riciclaggio del danaro interessino l'economia italiana "è molto significativo". (Rai News)

Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l'economia italiana è “molto significativo”, anche se il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare “nel suo complesso adeguato”, E' quanto denuncia il Ministero dell'Economia nella prima ... (Corrispondenti.net)

Lo riporta il Ministero dell'economia citando il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ... (Corriere della Sera)

– Compro-oro, agenzie immobiliari, giochi on line o 'al bar', trust (cioè organizzazioni a vari fini, dalla beneficenza, ad esempio, fino alla gestione dei conflitti di interesse) sono a rischio riciclaggio. (la voce d'italia)

La percezione di un fenomeno indirettamente testimoniato dalle operazioni condotte dalle forze dell'ordine e sfociate in arresti e sequestri ha trovato riscontro nei risultati della prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del ... (Il Mattino)

(LaPresse) - "Sebbene non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che vanno dall'1,7 e al 12% del Pil a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a ... (Tiscali)